連邦裁判所がMy Big Coin創設者を禁止、760万ドルの返済を命令

暗号通貨詐欺師、数百万ドルの返済命令

連邦裁判所は、フロリダ州ヒースローのランドール・クレーターが、詐欺的なデジタル資産計画を通じて投資家を欺いたことにより、760万ドル以上の賠償金を支払う必要があると判断しましたと、商品先物取引委員会（CFTC）は2月10日に発表しました。マサチューセッツ連邦地方裁判所はクレーターに対し、関連する刑事事件での賠償金の満足を含め、欺かれた被害者に対する賠償金として支払うことを命じた同意命令を発行しました。CFTCの詳細は次のとおりです：

この命令は、クレーターに詐欺的なデジタル資産計画に関連して欺かれた被害者に対して760万ドル以上の賠償金を支払わせ、並行する刑事事件で命じられた賠償金の満足としてドルに対するドルでのクレジットで賠償金を支払うよう要求しています。

さらに、「この命令はまた、クレーターに対して恒久的な差し止め命令を課し、彼にCFTC規制市場での取引、商品利権やデジタル資産コモディティを含むいかなる取引への参加、およびCFTCへの登録を禁止します」と委員会は付け加えました。

裁判所は、2014年1月から2018年1月の間に、クレーターがマイ・ビッグ・コインという名前の、州間商取引において正当な仮想通貨および商品として宣伝された欺瞞的な計画を組織したと判断しました。彼は少なくとも28人の顧客に対し、この暗号通貨には本当の価値があり、活発に取引され、金で裏付けられていると虚偽の保証をし、最終的に760万ドル以上を集めました。クレーターは約束通りに資金を使用する代わりに、住宅、骨董品、美術品、宝石、その他の高級品の購入にそれらを流用しました。

この同意命令が彼に対する請求を解決する一方で、共被告であるマーク・ギレスピー、マイ・ビッグ・コイン・ペイ・インク、マイ・ビッグ・コイン・インク、ジョン・ロシュ、マイケル・クルーガーに対する広範な執行事件は進行中です。

並行する刑事事件では、クレーターは2022年1月18日に、電子詐欺、不法な金融取引、および無許可の資金送金業務の運営の罪で起訴されました。陪審員は2022年7月21日に彼を有罪とし、8年以上の懲役刑を受けました。また、欺かれた顧客に対して760万ドルの返済と、詐欺による利益の同額の差し押さえが命じられました。しかし、CFTCは、犯罪者に十分な資産がない場合、賠償命令が被害者の損失回復を保証するものではないと警告しました。