クリプトクリーンアップ：南アフリカのFATFグレーリスト脱却への新たな試み

新規則により暗号プラットフォームはユーザー識別を追跡することが不可欠に

南アフリカの金融情報機関が、暗号資産プラットフォームに対し、仮想通貨取引に関与する当事者の身元を収集する指令を発行しました。この指令は指令9と呼ばれ、2025年4月30日に施行され、取引を支援するデジタル資産プラットフォームにこの情報の特定と保存の責任を課しています。

報告によると、この指令は南アフリカが金融活動作業部会（FATF）によるグレーリストから除外されようとする継続的な努力の一環です。FATFのグレーリストに載ると、国の評判が損なわれ、金融取引のコストが増加し、国のリスクが高いと見なされるため借入コストが高くなる可能性があります。

Bitcoin.com Newsによると、南アフリカは2023年初頭にFATFのグレーリストに追加されました。これは、同国がリストに載せられることを避けるのに十分な措置を取らなかったとFATFが判断したためです。以前の報告では、2022年10月に南アフリカが暗号資産を金融商品として指定する決定をしたのは、単にリストに載せられることを避けるためだとされていました。

しかし、これらの努力はFATFを満足させるには至らず、南アフリカはより厳重な監視を必要とするとの結論に達しました。それ以来、このアフリカの国はリストから外れるためにさらに多くの措置を講じており、最近のフィナンシャル・インテリジェンス・センター（FIC）の指令もその一環です。この指令は、南アフリカをFATFのトラベルルールに準拠させることを目的としています。

「トラベルルールを実施する主な目的は、CASPを介して暗号資産が送金または受信される際に、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与の目的で使用されないようにすることです」とFICは述べています。

ユニットによって課された新しい要件の一部には、トランザクションの価値が$277（5,000ランド）未満の場合、送信者および受取人のフルネームとウォレットアドレスを記録する義務が含まれています。報告によると、$277を超える取引にはより厳しい要件があります。

FICの指令に反応して、AltifyのCEOであるショーン・サンダースは、自社が規制の発展をサポートする準備ができていると述べましたが、$277という閾値の決定に疑問を呈しました。この数字を「世界中で最も低い」と表現しています。