国際的な急襲で解明された7億ユーロの大規模暗号通貨作戦

暗号詐欺EUR 700Mヨーロッパでの崩壊、次の段階への突入を触発する襲撃

Europolは12月4日、ヨーロッパ全域の当局が広範な暗号詐欺と資金洗浄事業をターゲットにした数年間の取り締まりの最終段階を完了したと発表しました。同機関は次のように述べています：「国際的な大規模な作戦の最終行動により、EUR 700百万ユーロ以上を洗浄した大規模な暗号通貨詐欺と資金洗浄ネットワークが順調に解体されました。」

Europolによると、

犯罪ネットワークは数多くの偽の暗号通貨投資プラットフォームを運営し、洗練された広告で高リターンを約束して何千人もの被害者を誘い込んでいました。

「被害者はその後、犯罪のコールセンターから何度も連絡を受け、ソーシャルエンジニアリングを使って、偽の取引プラットフォーム上で膨らんだリターンを見せつけて、さらなる支払いをするようにプレッシャーをかけられました」とEuropolは詳述しています。

この事件は数年前、一つの詐欺的なプラットフォームへの調査から始まりましたが、捜査官が偽の取引ポータル、コールセンター操作、国境を越えた資金洗浄チャネルの広範な構造を発見するとともに着実に拡大しました。フランスとベルギーの当局者の要請により、10月27日にキプロス、ドイツ、スペインで襲撃が行われ、最初の調整された段階が実行されました。その段階では、銀行残高、暗号資産、現金、デジタルデバイス、高級品が含まれる資産の押収と9件の逮捕が行われました。

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11月25～26日に行われた第二段階では、操作されたオンライン広告とディープフェイクを駆使したプロモーションを通じて被害者を詐欺に引き込んだアフィリエイト・マーケティングシステムに焦点が当てられました。Europolは詳述します：

捜査によって、暗号通貨取引所の迷宮を通じて、700億ユーロを超える金額が洗浄され、デジタルの匿名性を悪用して不正フローを隠していることが明らかになりました。

「これら2つの調整された行動と複数の逮捕および押収の後、捜査当局は、この犯罪組織が運営されている国々でその資産を追跡し続け、資金を回収し訴追をサポートするでしょう」と機関は述べています。

参加した当局は、ベルギーの連邦司法警察リンブルフ、組織犯罪対策総局におけるブルガリアのサイバー犯罪局、キプロス警察、フランスの国家憲兵隊、ドイツのバイエルン州中央ハイテク犯罪対策本部、ケムニッツ警察本部、ゲルリッツ警察本部、ヴュルツブルク刑事捜査部、デュッセルドルフ警察本部、イスラエルの国家サイバー犯罪部門および情報局、マルタ警察、スペインの国家警察およびモソス・デスクアドラで構成されていました。

FAQ ⏰

• Europolはこの作戦で何を解体しましたか？
  EUR 700百万ユーロ以上の不正フローに責任のある大規模な暗号詐欺と資金洗浄ネットワーク。
• 犯罪プラットフォームはどのようにして被害者をターゲットにしましたか？
  偽の暗号投資サイト、攻撃的なコールセンター戦術、操作されたオンライン広告を使用して、被害者に繰り返し支払いをするように圧力をかけました。
• どの国が襲撃に参加しましたか？
  ベルギー、ブルガリア、キプロス、フランス、ドイツ、イスラエル、マルタ、スペインの当局が複数の段階で協調行動を取りました。
• 捜査官は次に何をしますか？
  国境を越えて組織の資産を追跡し、資金を回収し訴追をサポートします。