警察が3,200万ドルの暗号通貨ピラミッドスキームを摘発

偽のビットコイン投資プラットフォーム

スペインの法執行機関は最近、3,600人以上の被害者から3,200万ドル以上をだまし取った偽の暗号通貨ピラミッドスキームの背後にいる犯罪組織を摘発しました。報告によると、国家警察はマラガを拠点とするコンピュータープログラマーを含む8人を拘束しました。この人物が首謀者と考えられています。

逮捕は、国家警察の中央金融経済犯罪ユニットの反詐欺部が3年間にわたって行ったこのスキームの調査に続いて行われました。調査によると、首謀者は他の7名の被拘束者と共に、ソーシャルメディアを通じて宣伝した偽のビットコイン投資プラットフォームを作成しました。

このギャングは、無防備な被害者をだまして、彼らのデバイスの管理権を手渡させ、個人情報や銀行データを提供させたとされています。また、投資家に代わって数千ユーロを変換しました。しかし、被害者の一人が警察に訴え出た後に、彼らの運は尽き、調査が始まりました。

調査の結果、被害者は1か月で40%、1年で300%の投資利益の約束に釣られていました。ビットコインへの投資に加え、被害者は価値のない仮想通貨への投資にも納得させられていました。犯罪組織の手口についてコメントした未確認の調査員は、最初は投資家がいくらかの利益を受け取っていたと述べました。

しかし、投資家への支払いが停止したとき、スキームは崩壊し始めました。しかし、その時点でギャングは被害者の資金を変換し、その一部を使って警察に押収された12台の車両と5台のバイクを購入していました。

調査の終了時に、国家警察はギャングが2,718人のスペイン国民を標的にしていたことを発見しましたが、残りは36カ国の国民でした。