カザフスタンの厳しい取り締まりで130の影の暗号プラットフォームを一掃

カザフスタンが無認可の暗号資産取引所と金融犯罪を取り締まる

各国政府は暗号資産市場の監視を強化しており、カザフスタンは金融犯罪と関係する無許可の取引プラットフォームに対する強制取り締まりを進めています。金融監視局（AFM）の副議長カイラット・ビジャノフは、最近の政府会議で、犯罪収益の洗浄に関与している疑いのある130の違法な暗号資産取引所を解体し、1,670万ドルのデジタル資産を押収したことを明らかにしたと報告されています。

ビジャノフは次のように述べています：

犯罪収益の洗浄に関与している130の無許可の暗号資産取引所の活動は今年終了しました。1,670万ドル相当のバーチャル資産が押収されました。

この取り組みは、アスタナ金融サービス当局（AFSA）によってライセンスされ、地元の銀行と提携している取引所のみが合法的に運営されることを許可する、カザフスタンのデジタル資産に関する法律と一致しています。この枠組み外の未登録プラットフォームは違法と見なされます。

さらに、AFMは2024年に2,400億KZT（4,300万ドル）に相当する不正売上高を持つ81の影グループを発見し、匿名での現金引き出しに伴う持続的なリスクを浮き彫りにしています。

AFMは、法務省および人工知能省と協力して、架空の会社が金融犯罪に利用されないようにするため、ビジネス登録に対する厳格な確認手続きを導入しました。過去三年間で、3,600社の架空企業の登録が取り消され、30,000の詐欺トランザクション合計2,800億KZTに関連していました。

アナリストは、取り締まりがカザフスタンの強力な規制姿勢を浮き彫りにしながらも、明確かつ効率的なライセンスフレームワークを確立することで、コンプライアントなブロックチェーンの革新における地域のハブとして国を位置づけることができると指摘しています。