カザフスタン、2億2,400万ドルのマネーロンダリング作戦に関連する暗号交換所を解体

高名なサービスとダークネットの関係

カザフスタンの金融監視機関（FMA）は9月29日、麻薬取引とインターネット詐欺からの犯罪収益を2億2400万ドル以上洗浄していた主要な暗号通貨交換サービスを完全に解体したと発表しました。この操作により、970万USDT相当のデジタル資産が凍結されました。

Telegramを通じて共有された発表によると、解体されたサービスは継続的なブロックチェーン取引の監視を通じて特定され、犯罪界で高い評判を得ていました。一部のメディアによってRAKS暗号通貨取引所と特定されたこの交換プラットフォームは、合計で500万人以上のユーザーにサービスを提供している20の最大のダークネット市場と協力していたと報告されています。

発表では、過去3年間にわたり、この暗号通貨取引所がカザフスタン、ロシア、ウクライナ、モルドバを含む独立国家共同体（CIS）諸国で活動している200以上の麻薬ショップの資金洗浄に重要な役割を果たしていたことが述べられています。

この複雑な暗号通貨調査には4,000以上の暗号通貨ウォレットの分析が含まれていました。捜査官は、違法な資金を保管し統合するために使用された特定の集約ウォレットを特定することに成功しました。最終的に、FMAはこのサービスに属する合計67の暗号ウォレットをブロックすることに成功しました。その後の資産凍結により、約1,000万ドル相当のデジタル資産が確保され、組織に大きな経済的打撃を与えました。

FMAは交換のソーシャルメディアアカウントが削除され、クライアントサポートの運営が停止されたと述べました。同機関はまた、現在の焦点が崩壊した暗号サービスの組織者を特定して逮捕するための積極的な活動を行っていることを明らかにしました。

「暗号サービスの組織者を露出させるための積極的な活動が進行中です。取られた措置は麻薬ビジネスの影のインフラストラクチャに実質的な経済的打撃を与え、供給ロジスティクスチェーンを不安定化させ、麻薬市場の取引を減少させ、違法プラットフォームに対する消費者の信頼を損なっています」と同機関は述べています。