カルテル関連の暗号通貨マネーロンダリング組織が連邦タスクフォースによって壊滅

マイアミの連邦大陪審は、メキシコおよびコロンビアのカルテルのために米国の麻薬収益を仮想通貨に洗浄したとして9人を起訴しました。彼らは「闇市場の仮想通貨洗浄者と無許可の送金業者のネットワーク」を利用したと米国司法省が発表しています。2020年から2023年にかけて、被告たちは米国の麻薬販売による現金の受け取りを調整し、その資金を仮想通貨に変換して自分たちの管理するウォレットに送金し、後にカルテルのリーダーに現金で戻していたとされています。捜査官は、無許可の送金事業の主要人物としてニルソン・スネイダー・バスケス・デュアルテらを特定しました。国土安全保障捜査局（HSI）やIRS刑事捜査部を含む連邦機関がエルドラド・タスクフォースの下でネットワークの撲滅を主導しました。この作戦は、組織犯罪麻薬取締タスクフォース（OCDETF）の使命である犯罪ネットワークの解体と一致しています。9人の被告は、資金洗浄を共謀し、無許可の送金業を行った罪に問われています。さらに、7人の被告は実質的な資金洗浄の罪にも問われています。