カリフォルニアの男性、1億ドルを超える暗号通貨詐欺の共謀で有罪を認める

陰謀の詳細

カリフォルニア州の男（45歳）が最近、ソーシャルエンジニアリング手法を通じて数億ドル相当の暗号通貨を盗む広範な多州にわたる陰謀での役割から生じた罪を認めました。この発表は、FBI（連邦捜査局）とIRS（国内歳入庁）刑事捜査局の高官たちと共にジャンニーン・フェリス・ピーロ米国弁護士によって行われました。

Kunal Mehta — 「パパ」や「会計士」、「シュレック」などの別名で知られる — は、コリーン・コラー＝コテリー連邦地方裁判所判事の前で、少なくとも2,500万ドルをこの企業の一環として洗浄したことを認めました。米国弁護士事務所が発表した声明によると、Mehtaはこの事件で有罪を認めた8番目の被告です。

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裁判文書は、2023年10月より前に始まり2025年3月まで続く陰謀を明らかにしており、オンラインゲームの友人関係からカリフォルニア、コネチカット、ニューヨーク、フロリダそして海外をまたぐ犯罪企業へと進化したことが記録されています。このグループには、ハッカー、組織者、ターゲット識別者、さらにはハードウェア暗号ウォレットを狙う住宅侵入者も含まれていました。

洗濯と贅沢な支出

この計画は、スプーフィングされた電話番号や巧妙なオンライン手法に依存して、被害者を騙してデジタル資産へのアクセスを渡させました。盗まれた暗号通貨は、50万ドルのナイトクラブパーティー、数十万ドルのラグジュアリーハンドバッグや時計を含む高級なライフスタイルに資金を提供しました。陰謀者たちはまた、ロサンゼルスやマイアミの豪邸や28のエキゾチックな車両（10万ドルから380万ドルの価値がある）のリースに資金を使用しました。

最も重要な盗難事例の一つは2024年8月18日に発生し、共同陰謀者たちはワシントンD.C.の被害者から不正に4,100ビットコイン以上を入手しました。

米国検察官によると、Mehtaの役割は利益を洗浄する上で重要でした。彼は所有権を隠すためにペーパーカンパニーを設立し、暗号通貨を現金に変換して10%の手数料を取りました。Mehtaはまた、高級車ディーラー、プライベートジェット会社、不動産会社への電信送金を促進しました。

「Mehtaとその共犯者たちは数億ドルの暗号通貨を盗み、それを合法的に見せかけ、彼ら自身に贅沢に費やしました」とピーロ米国弁護士は述べました。「我々は詐欺を根絶し、責任を負った者たちを完全に責任を負わせることに尽力しています。」

FBI特別捜査官リード・デイビスは次のように付け加えました：「この申し立てはFBIの詐欺師を暴露するという取り組みを再確認し、アメリカ人にオンライン詐欺者には注意するように促すものであります。パスワードやワンタイムコードなどの個人情報を求める電話、メール、テキストには返信しないでください。」

Mehtaは、特定のマフィアや汚職行動に関する法（RICO法）での役割に対する判決の直前です。検察官は、この事件は、暗号に関連する詐欺の規模と、デジタル資産を犯罪的な利益のために利用している者に対する連邦政府の決意を強調していると述べています。

FAQ 💡

• 米国で有罪を認めたのは誰ですか？ カリフォルニア州のKunal Mehta（45歳）が、暗号詐欺計画で2,500万ドルを洗浄したことを認めました。
• この陰謀はどの程度広がっていましたか？ それは米国の複数の州と海外にまたがり、ソーシャルエンジニアリングを使用して数億ドルを盗みました。
• 盗まれた暗号が世界的に何を資金提供しましたか？ 高級車、プライベートジェット、豪邸、50万ドルのナイトクラブパーティーへの贅沢な支出。
• 事件の次の展開は？ MehtaはRICO法の下での判決を控えており、米国検察官が暗号詐欺への取り締まりを強化しています。