韓国、マネーロンダリング防止法違反でBithumbに2500万ドルの罰金を科し、6ヶ月間の業務一部停止を命じる

本人確認の不備で韓国FIUがBithumbに制裁

報道によると、韓国金融委員会の傘下である金融情報局（FIU）は「特定金融取引情報の報告および利用に関する法律」に基づくコンプライアンス違反を調査し、3月16日にBithumbに対する制裁措置を確定しました。

当局は、同取引所が本人確認および海外取引に関連して、広範な資金洗浄防止（AML）および顧客確認（KYC）違反を犯したと認定しました。

当局は、顧客の本人確認手続きが適切に完了していなかった事例が659万件から665万件に上ると特定し、約368億～370億ウォン（約2,400万～2,500万ドル）の罰金を科しました。また、FIUは、韓国当局に登録されていない18の海外仮想資産プロバイダーに関連する数千件の取引についても指摘しました。

罰金に加え、当局は6か月間の業務一部停止を命じました。この措置は主に、新規ユーザーが暗号資産を外部のウォレットやプラットフォームへ送金することを制限するものであり、既存顧客はほとんどのサービスを継続して利用できます。

FIUはまた、懲戒措置の一環としてBithumbの最高経営責任者（CEO）に正式な戒告処分を科しました。韓国メディアは、規制当局の制裁審議委員会が最終決定を下した後にこの措置を報じました。

今回の措置は、3月上旬にBithumbに送付された事前通知に続くもので、規制当局が巨額の罰金と業務制限の両方を検討していることを示唆していました。当局は、違反行為が国内のデジタル資産プラットフォームに義務付けられているコンプライアンス義務の定期的な監視中に発覚したと述べました。Bithumbには、制裁が確定し実施される前に、10日間の正式な回答提出期間が与えられています。同取引所は、規制当局の決定を受け、是正措置を導入し、コンプライアンス体制を強化する計画であると述べました。

よくある質問 🔎

• なぜ韓国はBithumbに罰金を科したのか？ 規制当局は数百万件に及ぶ本人確認の不備や、未登録の海外仮想資産プロバイダーを介した取引を確認した。
• Bithumbへの罰金の額はどれくらいですか？ 韓国の金融情報局（FIU）は、約368億～370億ウォン（約2,400万～2,500万ドル）の罰金を科しました。
• 6か月間の業務停止はBithumbユーザーにどのような影響を与えるのか？ この制限は主に新規ユーザーが外部から暗号資産を送金する場合に影響し、既存顧客はほとんどのサービスを継続して利用できます。
• Bithumbは制裁措置に対して異議を申し立てることができるか？ 規制当局の決定が確定するまでに、同取引所は10日以内に回答または異議申し立てを提出する必要がある。