カナダの国家警察が取引所から数千万の暗号通貨を押収

RCMP、OP_RETURNメッセージングを利用して押収を発表

カナダ王立騎馬警察（RCMP）は、声明で、マネーロンダリング調査チームが2024年6月にユーロポールからの情報提供を受けてファイルを開き、同発見に基づいて東部地域ユニットが操作を実施したと発表しました。捜査官たちは、このプラットフォームが、金融取引報告分析センターへのマネーサービス業者としての登録未完了や顧客の特定を行わなかったことを含む、カナダの法律および規制に違反していると結論付けました。

調査は続いており、プレスリリースによると今後起訴が行われる可能性があります。ウォレット活動と押収の初期の詳細は、2025年9月16日にThe RageとジャーナリストL0la L33tzによって初めて報告されました。権限はC$5,600万を超える額がTradeogreから回収されたと述べました。捜査官たちは、クライアント識別を必要としないサービスが好まれることから、プラットフォームで取り引きされたほとんどの資金が犯罪源に由来すると考えています。

RCMPは、プラットフォームから得られた取引データを、進行中の作業の一部として分析すると述べました。このケースは、チェーン上のメッセージによって資産の管理が示され注目を集めました。特定のビットコイン取引におけるOP_RETURNの記述は、「RCMPによって管理される暗号資産 Cryptoactifs contrôlés par la GRC」という、カナダ語の名前も含んだ二言語の宣言を刺すものでした。

この押収は、暗号通貨を利用した犯罪とマネーロンダリングに対処するためのカナダ当局の広範な取り組みの一部です。RCMPは近年、デジタル資産の調査と保管を強化し、国内外のパートナーと協調するためのイニシアチブを詳細に説明しています。Tradeogreの件は、国内の要件外で運営されていたとされるプラットフォームを直接標的にする法執行の強化を意味しています。

RCMPはこの行動を記録的な押収であると説明し、カナダの警察によって初めて暗号取引所プラットフォームが解体されたことを強調しました。調査が進行するにつれて、さらなる情報が公開される可能性があり、回収された取引データは潜在的な起訴に役立つと述べました。被告や具体的な告発は特定されていません。

RCMPの発表は、他にどの資産が回収されたのか、取引やウォレットの数を明示せず、調査官がデータを分析すると述べたのみです。BitcoinのブロックチェーンからのOP_RETURNメッセージでしたが、他の暗号資産も押収されたと伝えられています。関係者は、潜在的な手続きのタイムラインを提供しませんでした。Tradeogreまたは回収された資金に関連する情報を持つカナダ人は、地元の警察事務所に連絡できます。