上院議員がDOJと財務省にトランプ関連の暗号プラットフォームWLFIの調査を要求

ウォーレン、リード、トランプ家のワールド・リバティ・ファイナンシャルの連邦審査を要請

民主党上院議員のエリザベス・ウォーレン（マサチューセッツ州選出）とジャック・リード（ロードアイランド州選出）は、アメリカ合衆国上院の銀行・住宅・都市問題委員会が説明したプレスリリースにもとづき、トランプ支援のワールド・リバティ・ファイナンシャルに対する正式な調査を求め、パメラ・ボンディ司法長官とスコット・ベッセント財務長官に手紙を送りました。

この手紙では、プラットフォームが国家安全保障のリスクをもたらす可能性があり、不正資金を防ぐための十分な管理が欠けていると主張しています。手紙の中で議員たちは、WLFIのガバナンストークンの売買に関連するブロックチェーンデータを分析した2025年9月の報告書の結果を引用しています。この報告によると、WLFIは、アメリカの制裁を受けた個人や団体と以前に関係があったウォレットにトークンを販売したとされています。

ある訴えでは、ウォレットが後に北朝鮮のラザルス・グループとつながったアドレスと何十回も取引を行ったトレーダーが指摘されています。議員たちは、イランの最大のデジタル資産取引所とやり取りするウォレットにつながるトークン購入や、制裁を受けたロシアの暗号化手段、そしてTornado Cashミキシングサービスに以前関与した何十ものアドレスへのリンクも指摘しています。

議員のプレスリリースには以下のように記されています：

「暗号化の利害関係者が米国の国家安全保障を犠牲にして利益を得ることがないようにし、不正な行為者が後に悪用できる金融プラットフォームの鍵を手渡されないようにしなければならない。」

同じ9月に、WLFIが約272の暗号通貨ウォレットをブラックリストに登録したと報告されました。ウォーレンとリードは、これらのパターンがWLFIが十分なマネーロンダリング防止および制裁スクリーニングプロセスを維持しているかに関する疑問を提起すると述べています。彼らは、ガバナンストークンの販売がハイリスクの参加者にプラットフォームの意思決定に影響を及ぼし、資金を洗浄する手段を与える可能性があると主張し、トランプ関連の団体がトークン収入のかなりの部分を受け取ると報じられていることを指摘しています。

彼らの手紙は、司法省と財務省に対し、12月1日までに現在進行中または計画中の執行措置の概要を示すことを求め、監視が不十分であれば「不正資金活動を加速させる」可能性があると警告しています。現在、WLFIやトランプ一家、連邦機関からの公の反応は報告されていません。ウォーレン上院議員のWLFIの調査への関与は、暗号通貨の最も一貫した批評家の一人としての彼女の長年の立場に適合しています。

彼女はデジタル資産を消費者と国家安全保障への構造的脅威として位置づけ、マネーロンダリングや制裁回避、犯罪的誤用に関する懸念を繰り返し、業界が銀行に適用される同じ規則に抵抗していると論じてきました。彼女の批評者、特に暗号業界内の多くは、ウォーレンのアプローチが過度に敵対的であり、デジタル資産が利益よりもリスクをもたらすというイデオロギー的信念によって形作られていると主張しています。

彼らは彼女の「反暗号軍」のメッセージ、金融の不正行為の高調な例への依存、そしてデジタル資産企業に厳しい規制を支持する銀行の利害に沿った立場を指摘しています。原則的な警戒か根深い懐疑かのどちらで見られるとしても、彼女の立場は、暗号規制の強化を求めるすべての主要な議会の動きの中心に彼女を位置させており、WLFIの調査はその役割の最新の拡張を示すものです。

FAQ ❓

• 議員たちの手紙のきっかけは何ですか？
  トークン販売が過去の制裁活動に関連するウォレットに達したという報告を受けて、彼らはWLFIの調査を連邦当局に求めました。
• 議員たちが指摘したリスクは何ですか？
  彼らは不正資金を防ぐための不十分な安全策と潜在的な国家安全保障の露出に懸念を示しました。
• WLFIに関連するのは誰ですか？
  WLFIは、大統領トランプおよび数人の家族を創業の上級役職に挙げています。
• 次のステップは何ですか？
  議員たちは、12月1日までに計画されている執行措置について司法省と財務省の回答を求めました。