インド、国際的な支払いループを通じて展開されるフォレックスウェブの中で、暗号通貨の2億7,100万ドルを凍結

インドが違法な外国為替取引に対する取り締まりの一環として2億7,100万ドルの暗号資産を凍結

インドの金融当局は、デジタル資産および外国為替活動に関連する国境を越えた取引不正行為に対して新たな措置を講じました。執行局（ED）、ムンバイ地方事務所は10月17日に、2002年の「マネー・ロンダリング防止法（PMLA）」に基づき、約2,385クローレ（2億7,100万ドル）相当の暗号通貨の保有を差し押さえたと発表しました。この措置は、スペインで逮捕されたパベル・プロゾロフが、金融不正で捜査中の無認可オンライン外国為替取引プラットフォームであるOctaFXに関連した作戦の中心人物であると特定されたことを受けてのものです。

その声明では、エージェンシーは、「EDは、シャヴァジ・ナガル警察署、プネ、マハラシュトラ州により、OctaFX外国為替取引プラットフォームを通じて高い利回りを虚偽に約束して投資家を詐欺したとして、複数の個人に対して登録されたFIRに基づいてPMLAの調査を開始した」と述べています。調査結果によれば、OctaFXは2022年7月から2023年4月の間にインドの投資家から約1,875クローレを引き込み、約800クローレの利益を上げたとのことです。EDはさらに以下のように述べています：

OctaFXは、RBIの許可なしに通貨、商品、および暗号取引を行うオンライン外国為替取引プラットフォームとして自己紹介していました。初期の投資家は信頼を築くために小さな利益を受け取りましたが、これは典型的なポンジ・スキームで一般的に見られる手法です。

エージェンシーは、OctaFXが5,000クローレ以上の資金をレイヤードネットワークとオフショアエンティティを通じて国外に移転したと報告しました。

調査官によれば、このプラットフォームはシェルエンティティと無認可の決済代行業者を介して、国内のUPIや銀行振込を使用し、資金を海外企業へのソフトウェア費やR&D支払いとして偽装していました。一部の資金はその後、外国直接投資としてインドに戻りました。現在当局は、スペインの19の不動産や豪華ヨットを含む2,681クローレの資産を差し押さえました。PMLAに基づく特別裁判所に対し、起訴状と補助提出が行われました。この事件は無認可取引プラットフォームの不十分な監視を浮き彫りにする一方で、合法的な外国為替および暗号取引のための明確な規制の重要性を強調しています。

FAQ 🧭

• インド当局がこの事件で差し押さえた暗号資産の総価値はどれくらいですか？
  執行局は、PMLAに基づき、およそ2,385クローレ相当の暗号通貨を差し押さえました。
• パベル・プロゾロフとは誰で、OctaFXの調査における彼の役割は何ですか？
  彼はOctaFXプラットフォームの背後にいるとされる主犯で、無認可の外国為替および暗号取引に関連する金融犯罪でスペインで逮捕されました。
• OctaFXはどのようにして投資家を詐欺していたのですか？
  OctaFXは、偽の高利回り約束で投資家を引き込み、取引を操作し、RBIの許可なしにポンジ・スキームに似た運営をしていました。
• この取り締まりは、インドでの暗号および外国為替取引の将来に何を示唆していますか？
  それは、コンプライアントなプラットフォームが透明性を持って合法的に運営できるようにするための規制の強化の必要性を強調しています。