インド警察が「ゴールドコートソーラー」詐欺を摘発 — バイナンス、暗号通貨押収に協力

デリー警察とBinance、主要な太陽エネルギー詐欺を摘発

デリー警察は、暗号通貨取引所Binanceの支援を受けて、偽の太陽エネルギー会社として装ったM/s Goldcoat Solarが主導する詐欺操作を解体することに成功しました。この計画は、インド政府、電力省からの許可を得て、2030年までに太陽エネルギー容量を450ギガワットに拡大するという国の計画に参加していると偽って投資家を引き寄せました。加害者らは、M/s Goldcoat Solarを国家エネルギープロジェクトの一部として宣伝し、個人を投資に誘い込みました。

Binanceによると：

この操作により、複数の個人が逮捕され、100,000 USDT以上の暗号資産が押収されました。

M/s Goldcoat Solarの詐欺師たちはソーシャルメディアを利用して計画を進め、高額なリターンを約束して投資家を誤導しました。Binanceは「この精巧な計画は、国のエネルギープランに投資して大きなリターンを得られると信じ込ませることで、多数の個人を騙した」と述べています。

犯罪者は政府職員を装い、尊敬される人物の名前さえも使用して信頼性を高めました。Binanceは「詐欺師たちは高位政府職員を装い、さらには高官の名前さえも使用してこの計画を虚偽に支持しました。被害者には、以前の投資家からのとされる収益の偽造証拠が示され、計画の任意性と信頼を築いた」と説明しています。

詐欺団体は、様々な方法で活動を隠蔽していました。例えば、異なる銀行口座を通じて資金をファンネルし、一部の資金を暗号通貨に変換しました。Binanceは以下のように強調しています：

詐欺計画の一部として、このシンジケートは被害者から預金された資金を様々な銀行口座を通じてファンネルし、一部の資金を暗号通貨に変換することで、さらなる挑戦を調査官に課しました。

Binanceの法執行トレーニング部長、Jarek Jakubcekは、この事件が公私協力関係の重要性を示していると指摘し、「Binanceは世界の法執行機関との情報共有セッションを実施しており、この事件はこれらの協力の積極的な結果を示しています」と述べました。

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