インド、Gainbitcoinスキームで60以上の場所を急襲し、暗号資産280万ドルを押収

CBIがGainbitcoin詐欺の捜査で仮想通貨を押収

今週、中央捜査局（CBI）は、Gainbitcoin詐欺に関連して全国的に行われた捜査で、23.94クローレ（約275万ドル）相当の仮想通貨とその他の重要な証拠を押収したと発表しました。

この機関は、2025年2月25日と26日にインドの60以上の場所で捜索を行い、詐欺行為から得た利益を洗浄していると疑われる個人や団体を対象としました。主要都市には、デリー、プネー、ナンデード、コールハープル、ムンバイ、バンガロール、チャンディーガル、モハリ、ジャンシ、フブリが含まれていました。CBIは以下のように説明しています：

2025年2月25日と26日に実施された全国的一斉捜査に続き、中央捜査局（CBI）は、内部能力を駆使して、大量の証拠と仮想デジタル資産を押収し、この仮想通貨詐欺の深刻さをさらに明らかにしました。

Gainbitcoinは、アミット・バルドワジ（故）とアジャイ・バルドワジによって2015年に立ち上げられたポンジ・スキームであり、投資家に18か月間毎月10％のリターンをBTC投資で約束していました。このスキームはマルチレベルマーケティング（MLM）モデルを採用し、新規参加者を誘引する仕組みでした。当初、支払いはビットコインで行われていましたが、2017年にスキームが崩壊すると、引き出しは価値がはるかに低いインハウス仮想通貨MCAPに変更され、投資家をさらに欺きました。ジャム＆カシミール、パンジャブ、デリー、西ベンガル、マディヤ・プラデシュ、カルナタカ、マハラシュトラなどの州で多数の第一報告書（FIR）が登録されており、インド最高裁判所はこの事件の詳細な調査のためCBIに移管しました。最近の捜査は、詐欺に関連するデジタル資産と財務記録の押収に焦点を当てました。

発表では、CBIが操作中に23.94クローレ相当の仮想通貨を含む複数のハードウェア暗号ウォレットを押収したことが詳述されていました。捜査官はまた、121の文書、34のノートパソコンとハードディスク、12の携帯電話、および複数のメールとインスタントメッセージのデータを押収しました。CBIは次のように強調しています：

押収された文書と電子デバイスは現在、資金の不正使用および詐欺に関連する潜在的な国際取引についての詳細を明らかにするために分析中です。

当局は捜査を拡大し、このスキームの背後にあるネットワークを解体するために取り組んでいます。CBIは、この詐欺の責任者を追及し、インド最大の仮想通貨詐欺の被害者に正義を確保することへのコミットメントを繰り返しました。捜査は進行中です。