インドが攻撃、米国がコインベースクローンスキームの容疑者を逮捕後

インド、Coinbase詐欺リーダーを米国で拘束後、資産に取り組む

インドの執行局（ED）は、8月5日にチラーグ・トマー、その親族、および関連団体に関連する資産価値42.8クローレ（約488万ドル）の暫定差し押さえ命令を発表しました。この命令は、調査中の資産の移転や処分を防ぐ一時的な法的措置です。差し押さえられた資産には、デリーの18の不動産と銀行口座に保有されている資金が含まれています。

発表によると、執行局は、インド国籍のチラーグ・トマーが仮想通貨交換所Coinbaseを模倣する偽のウェブサイトを使用して2000万ドル以上を盗んだとして米国で逮捕されたというニュース報道を受けて調査を開始しました。トマーは米国で拘束されています。EDによれば、この計画はCoinbaseサイトを模倣して検索エンジン最適化を利用し、偽サイトを目立たせることを含んでいました。偽サイトは正規のプラットフォームに似ていましたが、連絡先情報が変更されていました。EDは次のように指摘しています：

調査によれば、現在米国で拘束されているチラーグ・トマーは、仮想通貨交換所Coinbaseのウェブサイトの模倣による大規模なサイバー詐欺に関与し、約2000万米ドル相当の仮想通貨を盗んでいました。

被害者は偽のヘルプラインに電話させられ、トマーが運営するコールセンターに接続されました。資格情報を取得すると、資金は実行者が管理するウォレットに移され、ピアツーピア（P2P）プラットフォームを介してインドルピーに変換されました。これらの収益は、トマーとその家族が持つ銀行口座に流れ込み、不動産購入に使用されました。

Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは、ソーシャルメディアプラットフォームXでこの動きに反応し：

正義は時に遅れることがありますが、最終的には否定されません。この詐欺師の資産を追及するための法執行機関の尽力と、5月に述べた協力に感謝しています。