インド、FIUの取り締まりでAML違反のある25のオフショア暗号企業を対象にする

インド、25の海外暗号プラットフォームにコンプライアンス通知を発行

インドは、金融インテリジェンスユニットインド（FIU IND）が登録なしで地元ユーザーにサービスを提供している海外プラットフォームを取り締まる中、デジタル資産セクターの監視を強化しています。この最新の動きは、アンチマネーロンダリングのコンプライアンスを施行するための規制当局の推進を強調し、未規制の暗号活動からの投資家リスクへの懸念が高まっていることを示しています。

FIU INDは10月1日、次のように述べて25の海外暗号サービスプロバイダーに対して非コンプライアンス通知を発行したと発表しました：

最近のこのような企業に対するコンプライアンス行動の一環として、金融インテリジェンスユニットインド（FIU IND）は、2002年のマネーロンダリング防止法（PML法）第13条に基づき、以下の25の海外仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）に非コンプライアンス通知を発行しました。

その企業は、Huione、BC.Game、Paxful、Changelly、CEX.IO、Lbank、Youhodler、Bingx、PrimeXBT、BTCC、Coinex、Remitano、Poloniex、Bitmex、Bitrue、LCX、Probit Global、BTSE、HitBTC、Localcoinswap、Ascendex、Phemex、Zoomex、Coincola、Coinwです。

さらに、FIU INDのディレクターは、2000年の情報技術法第79条(3)(b)に基づく権限を行使し、特定のウェブサイトやアプリの削除を命じました。この企業に対して、「2002年のPML法の関連規定を遵守せずに違法に運営されていることが発見されたアプリケーション/URLの公開アクセスの停止」に関する通知が発行されました。

規制当局はコンプライアンスの拡大に向けた継続的な取り組みを強調し、次のように述べています：

これまでに50のVDA SPがFIU INDに登録されています。

「しかし、時折インドのユーザーにサービスを提供しているが、登録せずAML/CFTフレームワークの外に留まっている企業がFIU INDによって特定されています」と発表は付け加えています。

当局はさらに投資家に注意を促しました。「暗号商品とNFTは未規制であり、非常にリスクが高い可能性があります。このような取引による損失について、規制的な対応はないかもしれません。」施行は金融システムの強化を目的としていますが、批評家はそのような制限がユーザーを未規制のチャンネルに押しやる可能性があると警告しています。暗号の支持者は、厳しい削除よりも、コンプライアンス主導のフレームワークが、投資家保護とイノベーションをより良くバランスさせる可能性があると主張しています。