インドの執行局が、中国人とつながりのあるオンラインゲームアプリFiewinに関連した4,800万ドルの巨大な詐欺を暴露しました。徹底した調査の結果、約300万ドル相当がこれらの個人に結びつけられた口座で凍結されました。この詐欺は素早く稼げるスキームでユーザーを誘い込む一方で、資金の引き出しをブロックしていました。また、この調査にはBinanceの協力も含まれており、中国への複雑な暗号通貨の転送が明らかにされました。
インド、バイナンスの協力でFiewinゲームアプリにおける4800万ドルの暗号詐欺を摘発
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EDがオンラインゲームアプリFiewinに関する₹400クロールの詐欺を暴露
インドの財務省の財務省の管轄下にある専門の金融調査機関であるインドの執行局（ED）は、中国人と関連のあるオンラインゲームアプリFiewinに関連した約₹400クロール（約4,800万ドル）の大規模な詐欺に対して行動を起こしました。
NDTVによって報告されたこの調査により、これらの中国人に関連する口座で₹25クロールが凍結されました。EDは、暗号通貨取引所Binanceの支援を受けて、素早く稼げると約束するこのアプリを調査しました。しかし、このアプリは多額の金額が蓄積された後でユーザーが資金を引き出すことを防いでいたとされています。苦情が増加する中、この事件は経済犯罪を専門とするEDに引き継がれました。
複数の個人が詐欺を支援する役割で逮捕されました。インド国民のArun Sahu、Alok Sahu、およびソフトウェアエンジニアのChetan Prakash、Joseph Stalinを含みます。
EDの調査によると、ゲーマーから収集された資金は「リチャージ担当者」を通じて暗号通貨に変換され、その後中国人の暗号ウォレットに転送されました。Binanceの声明では、詐欺にはプライバシー重視のメッセージングと難解な金融取引を用いて検出を回避する洗練されたネットワークが関与していたことが明らかにされました。この調査では、ほぼ₹400クロールが8つのBinanceウォレットに送金されたことが判明し、当局はこの国境を越えた詐欺の全容を暴露する努力を続けています。
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