インド、暗号通貨取引所 Bybit を打撃: 多額の罰金を課し、ウェブサイトをブロック

Bybit、AML違反でインドで罰金、ウェブサイトがブロックされる

インド財務省は先週、インド金融情報局（FIU-IND）がBybit Fintech Ltd.（Bybit）、バーチャルデジタル資産サービス提供者（VDA SP）に対し、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく義務違反で9.27億ルピー（約1.06百万米ドル）の財政的罰金を科したと発表しました。FIU-INDのディレクターであるVivek Aggarwalは、調査の結果、Bybitが複数の違反を犯したと認定し、2025年1月31日に命令を出しました。

財務省は以下のように述べています：

BybitはFIU-INDとの必須登録を確保せずにインド市場でのサービスを拡大し続けていました。

「持続的かつ継続的な不遵守がFIU-INDをして、電子情報技術省（MEITY）を通じて情報技術法、2000年の下での運営を停止するために彼らのウェブサイトをブロックさせました」と省は述べました。PMLAのセクション2(1)(wa)の下で「報告団体」に分類されるBybitは、厳しい規制措置を順守する必要がありました。それにもかかわらず、同社はインドでの承認を得ずに操業を継続し、FIU-INDが行動を起こすことになりました。

財務省はFIU-INDが2023年3月10日にバーチャルデジタル資産サービス提供者向けに反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）のガイドラインを発行したことを強調しました。さらに、2023年10月17日の通達で、すべてのVDAサービスプロバイダーに報告団体として登録することを義務付けました。Bybitの不遵守により、FIU-INDは電子情報技術省（MEITY）と協力して、同社のウェブサイトをブロックし、インドでの運営を実質的に停止させました。

Bybitの書面および口頭の提出を精査した後、Aggarwalは同社が2005年のマネーロンダリング防止（記録管理）規則（PML Rules）のいくつかの規定に違反していると判断しました。省は確認しました：

2025年1月31日付の命令で、PMLAのセクション13の下での権限を行使し、BybitはPMLAのセクション12(1)に違反していることが明確に確認されました…したがって、Bybitに対して合計で9億2,700万ルピーの罰金が科されました。

財務省はバーチャル資産セクターにおける反マネーロンダリング規制の厳格な施行を確保することを再確認し、すべてのデジタル資産サービスプロバイダーがインドの金融法に従う必要があると強調しました。