インド、275億ドル規模のマネーロンダリング調査が州をまたぐ中、疑惑の暗号通貨MLM帝国を捜査

インドの執行局、暗号ポンジネットワークを標的に

インドの連邦資金洗浄監視機関は、北インドの暗号通貨ポンジ操作に関連する一連の協調的な捜索を開始しました。財務省の下にある金融犯罪機関である執行局（ED）は、複数の州に広がる疑似暗号MLMネットワークに焦点を当て、12月14日に捜索活動を実施しました。

執行局は、約23億ルピー（約2億7500万ドル）の損失をもたらしたとされる詐欺の継続的な調査の一環として、2002年の資金洗浄防止法に基づき、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャーブ州の8つの場所で捜索を実施しました。同局は次のように述べています:

EDの調査によると、容疑者たちは様々なプラットフォームを通じて、欺かれやすい投資家を異常なリターンの虚偽の約束で誘い込むことで、詐欺的な暗号通貨ベースのMLM／ポンジスキームを運営していたとされています。

「これらのスキームは実際には規制されていない、自己創造されたプラットフォームであり、新規の投資家の資金を使用して以前の投資家に支払いを行うポンジスキームの性質を持っていました」と、当局は指摘しています。

この捜査は、2023年に出国したとされる首謀者のスバシュ・シャルマと数名の仲間について、両州の警察署から提出された複数の第一情報報告（FIR）に端を発しています。執行局の関係者は、被告らがコルビオ、ボスクロウ、DGT、ハイペネクスト、A-グローバルを含む高度なリターンを約束するにもかかわらず、新しい投資家の資金を利用して以前の参加者に支払う無規制で自己創造されたシステムとして機能する詐欺的な暗号通貨ベースのマルチレベルマーケティングプラットフォームを運営していたと詳述しました。

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捜査結果は、不法活動を隠し犯罪収益を洗浄するために設計された複雑な構造を概説しています。同局は次のように述べました:

被告は、複数の偽の暗号プラットフォームを作成し、偽または架空のトークン価格を操作し、詐欺を隠すために定期的にプラットフォームを閉鎖し再ブランド化しました。

EDによると、資金の流れを隠すために現金がダミー企業、個人口座、特定の不動産仲介業者を通じて転回され、販売代理人は新しい参加者を勧誘することで多額の報酬を得ていたとされています。当局はまた、海外旅行のインセンティブやプロモーションイベントを利用してスキームの範囲を拡大していたことにも注意を払いました。

2023年11月に発行された凍結命令にもかかわらず、捜査官は2025年に逮捕された容疑者によって、パンジャーブ州ジラクプールの15区画の土地がその指示に違反して売却されたと報告しました。捜索により、3つのロッカー、銀行口座の残高、約1.2億ルピーの定期預金が凍結され、書類、デジタルデバイス、投資家データベース、不動産およびベナミ資産に関連する記録が押収されました。同局は、捜索中にさまざまな証拠書類、不動産関連の記録、デジタルデバイスが押収されたと述べました。当局者は、金融調査が続いているため、調査は進行中であると述べています。

FAQ ⏰

• インド北部でEDの暗号ポンジ捜査を引き起こしたものは？
  複数の警察FIRが約23億ルピー分の投資家を騙した大規模な偽暗号通貨MLMスキームを訴えました。
• EDの調査で名前が挙がった偽の暗号プラットフォームはどれですか？
  調査官は、コルビオ、ボスクロウ、DGT、ハイペネクスト、A-グローバルを疑われるポンジネットワークの一部として指摘しています。
• 暗号MLMポンジスキームを首謀したとされるのは誰ですか？
  当局は、2023年にインドを出国したとされるスバシュ・シャルマを首謀者として特定しました。
• EDのサーチオペレーションで押収された資産は何ですか？
  EDはロッカー、銀行残高、定期預金を凍結し、書類、デジタルデバイス、不動産記録を押収しました。