報告によると、香港で1500万ドルの現金と暗号を洗浄する操作を発見し、12人が逮捕されました。

犯罪組織が数百万人を洗浄するために中国本土の人々を募集したと警察が発表

SCMPは、香港の商業犯罪課が木曜日の襲撃で20歳から40歳の9人の男性と3人の女性を逮捕し、現金105万香港ドル以上、560枚以上のATMカード、携帯電話、銀行書類を押収したと報告しました。容疑者は資金洗浄を共謀した罪に問われています。

香港では詐欺関連の犯罪が急増しており、昨年報告された犯罪件数は約95,000件で、ほぼ半数が詐欺に関連しています。2024年に逮捕された1万人のうち73%が不正収益を隠すために使用された「シェルアカウント」の所有者として特定されました。

シェリー・クォック・チンイー警視は、犯罪組織が2023年7月から中国本土の国民を募集し、伝統的な銀行とデジタル銀行でシェルアカウントを開設したと述べました。彼女は記者に対し、これらのアカウントが詐欺スキームから得た不正資金を受け取ったと説明しました。

警視は述べました：

これらの人々は他の銀行カードも利用するよう手配されており、現金を引き出してから資金を仮想資産取引所の店舗へ運び、資金洗浄の手段として暗号通貨に変換するために使用されました。

このケースは、2023年から2025年にわたるハッキングと高級品購入を含む2億6300万米ドルの暗号通貨の窃盗および洗浄陰謀で12人が起訴された別の米国の取締りに続いています。この特定のケースでは、米国司法省（DOJ）は、容疑者の一部が逮捕された後でも活動を続けていたと断言しました。

香港のケースでは、商業犯罪課の当局者は、個人の銀行情報を貸与または販売する者に対して厳格な判決を強調し、金融犯罪との闘いを強化する取り組みを示しました、とSCMPの記者カニックス・ヤウが指摘しました。昨年、香港技術犯罪警察諮問委員会は、デジタル資産に関連する犯罪活動の増加について警告しました。彼らの警告は、技術を利用した金融不正の不穏な傾向を強調しました。