判事、2億100万ドル相当のビットコイン・ポンジ・スキームでPGI創設者に懲役20年を言い渡す

虚偽の取引約束

米国裁判官は、自身の会社プレトリアン・グループ・インターナショナル（PGI）を通じて世界規模のポンジ・スキームを主導し、9万人以上の投資家から2億100万ドル以上を詐取したとして、ラミル・ベンチュラ・パラフォックス（61）に懲役20年の判決を言い渡した。

米国とフィリピンの二重国籍を持つパラフォックスは、PGIの会長兼CEOを名乗り、同社をビットコイン取引の有力企業と称していた。彼は日次利回り0.5%から3%を約束して投資家を誘引した。実際には、PGIはそうした利益を生み出す規模でビットコイン取引を行っていなかった。代わりにパラフォックスは、投資家資金を再利用して先行参加者に支払うという、典型的なポンジスキームの手法を取っていた。

2019年12月から2021年10月にかけて、PGIは法定通貨で3000万ドル以上、少なくとも8198ビットコイン（1億7100万ドル相当）を集めた。検察当局によれば、被害者の最終損失額は6260万ドルに上る。幻想を維持するため、パラフォックスは投資価値が上昇しているように見せかける偽のオンラインポータルを開設し、被害者に資金の安全性を信じ込ませた。

裁判記録によれば、パラフォックスは投資家資金数百万ドルを高級品や不動産に浪費。ランボルギーニ、フェラーリ、ポルシェ、ベントレーなど高級車20台（総額300万ドル相当）に加え、ラスベガスとロサンゼルスに600万ドル超の住宅4軒を購入した。

パラフォックスはさらに、高級ホテルのペントハウススイートに32万9000ドル、グッチ、ヴェルサーチ、カルティエ、ロレックス、エルメスなどのデザイナーズブランド衣類・宝飾品・時計に300万ドルを費やした。加えて、現金80万ドルと当時330万ドル相当のビットコイン100枚を家族に送金している。

本件はFBIワシントン支局とIRS刑事調査部ワシントンD.C.支局が捜査。ジャック・モーガン連邦検事補、アニー・ザノビーニ連邦検事補、および元連邦検事補ゾーイ・ベデルが起訴を担当した。

FAQ ❓

• 米国で有罪判決を受けたのは誰ですか？ 米国とフィリピンの二重国籍を持つラミル・ベンチュラ・パラフォックスは、ビットコインのポンジ・スキームを運営した罪で懲役20年を言い渡されました。
• 世界的にどれほどの金額が関与したのか？PGIは世界中の9万人以上の投資家から2億100万ドル以上を詐取した。
• パラフォックスは投資家資金をどこに費やしたのか？高級車、ラスベガスとロサンゼルスの住宅、デザイナー商品、ペントハウススイートを購入した。
• どの機関が主導したのか？FBIワシントン支局とIRS刑事調査部（ワシントンD.C.）が捜査・起訴を担当した。