フィリピンの暗号スキャム拠点での捜索で99人が逮捕されました

フィリピン警察が仮想通貨詐欺ハブを摘発、主要な踏み込みで99人を逮捕

フィリピン国家警察（PNP）の一部門である国家首都圏警察局（NCRPO）は木曜日に、フィリピンのパラニャーケ市にある疑わしい仮想通貨詐欺ハブの踏み込み中に99人の労働者が逮捕されたと公表しました。

NCRPOの長であるホセ・メレンシオ・ナルタテス少将は、ビジネスが仮想通貨およびロマンス詐欺に関与しているとの情報報告を受けて、AIA会社のオフィスがあるセントリウムタワー1、バラアン・バクラランで警察が踏み込みを行ったと報告しました。逮捕された中には、マネージャーのナン・シャン、オーナーのデツ・ス、スーパーバイザーのウ・ジアン・ビンの3人の主要人物が含まれています。この踏み込みでは、中国人、マレーシア人などの64人の外国人と、この詐欺的な操作にカスタマーサービス代表（CSR）として働いていたとされる32人のフィリピン人も発見されました。ナルタテスは以下のように述べています：

調査により、この会社はCSRを利用して、裕福なモデルなどのキャラクターを詐欺的に演じさせ、操作された仮想通貨交換/取引プラットフォームに投資するよう潜在的な被害者を誘うという詐欺の意図を持っていることが明らかになりました。

調査はさらに、この会社がフィリピン証券取引委員会に登録されていなかったことを明らかにしました。フィリピン人従業員は、詐欺に参加することを強制され、妥協する役割を強いられたと主張しており、ナルタテスは次のように説明しています：

彼らに尋問を行ったとき、フィリピン人は、彼ら（CSR）が詐欺師として働くことを強制され、モデルが誘惑的な方法で服を着せられ、わいせつな行為を行うよう強制されており、CSRがそれを演じることによって潜在的な被害者を誘うことになると表明しました。

関係者に対しては、2012年サイバー犯罪防止法およびフィリピンの証券規制コードの下での訴訟が準備されています。

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