FATF、仮想通貨の悪用が違法資金調達を助長と警告 各国に新たな対策導入を要請

FATFが違法暗号資産フローを指摘、各国政府に金融安全対策強化を要請

金融活動作業部会（FATF）が2月20日にメキシコ議長国下で第5回総会を開催し、その結果を発表したことで、世界的な暗号資産監視の取り組みが前進した。マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、拡散資金供与対策の国際基準設定機関であるFATFは、新たなデジタル資産報告書、国別評価、およびイラン関連の追加措置を強調した。

「本総会ではデジタル資産関連の2報告書を公表承認した」と発表文は詳述し、以下のように付記している：

「第1報告書はステーブルコインと非管理型ウォレットの悪用がもたらす不正資金リスクの評価と軽減策を提案。第2報告書はオフショアデジタル資産サービス提供者に関連するリスク軽減の優良事例と課題を扱っている」

また加盟国はオーストリア、イタリア、シンガポールの相互評価報告書を採択し、各国の法的枠組みの強固さと実施効果に関するピアレビュー結果を提示した。

地政学的リスクへの対応として、この政府間機関は「継続的なテロ資金供与・拡散資金供与の懸念から、イランはブラックリスト掲載を維持する」と表明し、次のように述べた：FATFはまた、深刻な違法資金リスクを踏まえ、すべての管轄区域に対し、イランとのコルレス銀行取引、デジタル資産取引、および業務関係を制限する追加的対抗措置を講じるよう要請した。」 さらに当局者は、今後2年間の優先事項を策定するため、4月にワシントンD.C.でFATF閣僚会議を開催することを決定し、7月から英国が議長国を引き継ぐことを確認した。声明は責任あるイノベーションの広範な重要性を強調し、次のように述べた：

「デジタル資産は世界のイノベーションと経済発展において極めて重要な役割を果たしており、米国はこの重要産業の悪用防止に向けたFATFの取り組みを高く評価する」

米国は今年後半に自国のコンプライアンス評価を受ける予定であり、この審査ではFATF基準への適合性が測定され、連邦および州当局における実施状況が評価される。

FAQ 🧭

• ステーブルコインと非ホスト型ウォレットに関するFATFの新報告書が暗号資産投資家にとって重要な理由は何ですか？ これらの報告書は、ステーブルコインと自己管理型ウォレットに対する世界的な監視強化を示しており、暗号資産企業にとってコンプライアンスコストと規制リスクが増大する一方、長期的な機関投資家の信頼強化につながる可能性があります。
• FATFのオフショアデジタル資産サービスプロバイダーへの焦点が暗号市場に与える影響は？ オフショア暗号プラットフォームへの監視強化は規制裁定取引を減らし、取引所の透明性・コンプライアンス向上を迫る可能性がある。これにより競争力学と資本流動が再構築される恐れがある。
• イランがFATFブラックリストに残留することの投資への影響は？ イランとのコルレス銀行取引やデジタル資産取引を制限する対抗措置の拡大は、地政学的リスクと制裁リスクを高め、世界の金融・暗号資産機関のコンプライアンス義務を強化する。
• 米国におけるFATFコンプライアンス審査の重要性とは？ 米国の評価は連邦・州レベルでの規制調整を促し、執行動向・市場構造・暗号事業者の事業環境に影響を与える可能性がある。