どのようにして「質問なし」暗号スキームが連邦の標的となったか

マサチューセッツ州ダンバースの男性、Trung Nguyenは、マネーロンダリングおよび無免許の暗号通貨事業の運営で有罪判決を受けました。彼は、2017年から2020年にかけて、National Vendingという会社を通じて、質問無用の現金からビットコインへのサービスを提供し、メタンフェタミン売人やロマンス詐欺の被害者を含む犯罪者の資金を故意に処理しながら、FinCENへの登録や連邦の反マネーロンダリング (AML) 規制に従うことをせずに運営していました。連邦法は、暗号通貨交換業者に対し、資金移動業者として登録し、疑わしい活動を報告することを要求していますが、Nguyenはこれらの規則を意図的に回避しました。彼はNational Vendingを自動販売機ビジネスと偽装し、暗号化されたメッセージを使用し、巨額の預金を構造化して検出を回避することで、彼の活動を隠しました。Nguyenは最高で20年の懲役と75万ドルの罰金に直面しています。判決は2025年2月12日に予定されており、連邦当局は、暗号通貨を使って匿名でマネーロンダリングを行うことは、何の結果もなくできることではない、と強調しました。