DOJがGotbitの有罪答弁後に2,300万ドルの暗号通貨の没収を求める

DOJがGotbitを標的にした2,300万ドルの暗号市場操作の取り締まり

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は3月27日、Gotbit Consulting LLCとその創設者であるAleksei Andriuninが有罪を認めたことを受け、デジタル資産約2,300万ドルの民事没収を進めていることを明らかにしました。 DOJのこの動きは、ボストンに拠点を置く連邦裁判所が、暗号通貨クライアントに代わって取引活動を操作したことへのGotbitの認識を受け入れた刑事手続きに続くものです。同社はデジタル資産部門のマーケットメーカーとして活動しており、取引量を捏造し、投資家に対して流動性と需要について誤解を与えるスキームに関与していたとされています。

連邦政府との合意の一環として、Gotbitはこれらの活動に関連する暗号通貨保有を引き渡すことに同意しました。DOJの発表によれば：

政府は、Gotbit Consulting LLCが管理するホスティングされていない暗号通貨ウォレットからUSDT（テザー）とUSDC（サークル）を押収しました。テザーとサークルはステーブルコインであり、その価値は米ドルに連動しています。

政府は、これらの資産が、ワイヤ詐欺およびワイヤ詐欺共謀の収益、および違法取引に関連する財産を表していると主張しています。これらの主張は現在、民事没収訴訟の一部であり、まだ裁定されていません。

ロシアとポルトガルの二重国籍を持つ26歳のAndriuninは、2024年10月に海外で逮捕され、2025年2月に米国に送還されました。検察官は、2018年から2024年の間にGotbitがカスタムメイドのソフトウェアと複数のアカウントを使用して取引活動をシミュレートし、トークン価格を操作するウォッシュトレーディングスキームを運営していたと述べています。GotbitのクライアントであったRobo InuやSaitamaのようなトークンは、現在別の調査を受けています。認定取引の一環として、Gotbitはすべての事業を閉鎖し、2,300万ドルを没収することに同意しました。 DOJは「Andriuninとの訴追合意に従い、政府は最大2年の懲役を勧告する」と述べました。