ドイツ当局がExchクリプトサービスを閉鎖、€34Mの資金洗浄された資金を押収

暗号通貨交換サービスExchが閉鎖；BKAの暗号通貨摘発で3番目に大きな押収、3420万ユーロが押収

フランクフルトの一般検察局とドイツ連邦刑事警察庁（BKA）は2025年4月30日にExchのサーバーを押収し、BKA史上3番目に大きな暗号通貨押収事件を記録しました。Exch.cxからアクセス可能なこのプラットフォームは、現在のレート換算で3420万ユーロ相当のビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ダッシュを保持しており、8TBを超えるデータが含まれていました。

2014年に立ち上げられたExchは、ユーザーがマネーロンダリング防止（AML）チェックなしで暗号通貨を匿名で交換できるようにし、ダークネットフォーラムで広告を行っていたと報告されています。当局は、2025年2月のBybit交換ハックで盗まれた15億ドルの一部を含む19億ドルがこのサービスを通じて流れたと推定しています。

オペレーターは、犯罪取引プラットフォームの運営とプロフェッショナルなマネーロンダリングの疑いで捜査を受けています。Exchは2025年5月1日までに業務を停止する計画でしたが、当局は早期に行動し、オランダの財政情報調査局（FIOD）の支援を受けて証拠を確保しました。

「この作戦の規模は、サイバー犯罪が産業レベルで行われていることを明らかに示しています」とBKAサイバー犯罪部門の責任者カーステン・メイウィルトは述べました。「我々は地下経済に対してあらゆる手段を使ってリスクを高め続けます。」

フランクフルトのインターネット犯罪対策中央事務所（ZIT）のベンジャミン・クラウゼ博士は、違法収益の洗浄における暗号通貨交換の役割を強調し、そのような執行が「不可欠」であると述べました。オンチェーン調査員ZachXBTはこのニュースについて報告し次のように述べました：

Exchは過去数年間でBybitハック、マルチシグハック、Fixedfloatのエクスプロイト、2億4300万ドルのGenesis債権者窃盗、無数のフィッシングドレイナーサービスから数億ドルを洗浄するために使われ、アドレスブロックや凍結命令を拒否してきました。