DCG、バリー・シルバートはジェネシスの債権者から新たに33億ドルの訴訟に直面

管理不備と詐欺の主張

Genesis訴訟監督委員会（LOC）は、Digital Currency Group Inc.（DCG）に対して2件の訴訟を提起し、2025年2月9日時点で約21億ドル相当の100万以上のコインを含む、Genesis Global Capitalへの債務の回収を求めています。

最初の訴訟は2025年5月13日にデラウェア州衡平法院に提起され、DCGのCEOバリー・シルバート、元Genesis CEOマイケル・モロ、DCGアドバイザーのDucera Partners LLC、Ducera CEOマイケル・クレイマーが被告として名指しされています。

2つ目の訴訟は5月19日にニューヨーク南部地区米国破産裁判所に提起され、DCG、シルバート、および関係者に移されたとされる12億ドルの回収を求めています。訴訟は、Genesisの破産に至る1年間にこれらの移転が行われたことを主張し、DCGが存在しない「税共有契約」義務を通じてGenesisから3400万ドル以上を引き出したと非難しています。

5月19日に発表された声明で、LOCはシルバート、DCGおよび他の幹部が慎重な貸出管理を無視し、DCGおよびその子会社であるGrayscaleに利益を与える危険な取引を助長したと非難しました。委員会は、すべてのGenesis債権者の利益を代表して、これらの行為が2021年12月31日までにGenesisの破産をもたらしたと主張しました。

「デラウェアの訴状は、Genesisの貸出業務がDCGの中核となる資産Grayscaleにどのように利益をもたらし、最も基本的な貸出管理の実施に失敗したGenesisの壊滅的な失敗に依存しているかを明らかにしています。DCGとGenesisはシルバートの暗号通貨コングロマリットの中で単一の企業として運営され、主にGenesisの債権者が提供した暗号通貨を用いてDCG、シルバート、およびインサイダーの利益を生み出すよう設計されていたとされています」とLOCは述べました。

以前の法的問題

以前報じられたように、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズによって、DCG、Genesis Global、およびGeminiが230,000人の投資家から11億ドル以上をだまし取ったと非難されて訴えられました。

しかし、LOCはその訴訟で、シルバートの支配下でGenesisは適切に管理された事業体として誤って示されており、実際には大規模なバランスシートの穴があったと主張しています。この訴状はさらに、シルバートとその仲間がGenesisから資産を密かに引き出しながら同時に投資家に会社の財務状況について安心させる誤解を招くマーケティングキャンペーンを展開したと主張しています。

Genesisの財政状況を誤示したという主張を超えて、LOCはGrayscaleを通じてDCGとシルバートが利益を得る一方で、Genesisおよびその貸し手に被害を与えたGBTC取引についても主張しています。