ダークネットの首謀者の致命的な過ち：仮想通貨で金塊を購入したことが逮捕につながりました

「ドリーム・マーケット」の運営者とされる人物、疑わしい仮想通貨で金を購入したとしてマネーロンダリング容疑で起訴

ドイツ国籍のオーウェ・マーティン・アンドレセンは、最大級のダークネット市場の一つである「ドリーム・マーケット」から得た仮想通貨資金を悪用したとして、最近、マネーロンダリングの罪で起訴されました。

ジョージア州北部地区連邦検察局が水曜日に発表したプレスリリースによると、アンドレセンは、同マーケットの活動から得た数百万ドル規模の資金を長年にわたり蓄積した後、ドリーム・マーケットに関連するウォレットから仮想通貨を使用していたとして起訴されました。

アンドレセン被告はジョージア州を拠点とする暗号資産事業者を介して海外業者から金地金を購入し、自宅住所に送付したため、当局は彼の居場所を特定できました。

アンドレセンは、ドリーム・マーケットの主要管理者である「スピードステッパー」であるとみられており、2023年8月に閉鎖された同マーケットのウォレットから数百万ドルを移動させてこれらの購入を実行したとされています。 セオドア・S・ハーツバーグ連邦検事は、ドリーム・マーケットが匿名手段と仮想通貨を用いて、ヘロイン90キログラム、コカイン450キログラム、クラック・コカイン25キログラム、メタンフェタミン45キログラム、オキシコドン13キログラム、フェンタニル36キログラムの販売を仲介したと述べました。

2026年5月、アンドレセンの自宅が家宅捜索を受け、170万ドル相当の金塊と2万3,000ドル以上の現金が押収されたほか、ドリーム・マーケットに関連する120万ドル相当の暗号資産および銀行口座が特定された。彼は現在、国際的な資金洗浄6件および資金洗浄隠蔽6件の罪に問われており、各罪状につき最高20年の禁錮刑が科される可能性があります。

内国歳入庁（IRS）刑事捜査局（CI）の責任者であるカリーム・カーター特別捜査官は、「長期間休眠していた収益が再び動き出したことは、厳しい現実を浮き彫りにしています。すなわち、違法行為を行う者たちは影に潜んでいても、その金銭的な足跡は残るということです。IRS CIは資金の流れを追跡することに尽力しており、当局のサイバー犯罪対策ユニットの特別捜査官たちは、技術を利用して責任逃れを図ろうとする者たちを暴くことに全力を注いでいます」と強調しました。