Crypto CEOの失墜：AMLビットコインの創設者が詐欺と資金洗浄で30年の刑に直面

AMLビットコイン創設者が数百万ドルの詐欺事件で有罪に

サンフランシスコの連邦陪審は、AMLビットコインの創設者兼CEOであるローランド・マーカス・アンドラーデが詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。判決は、リチャード・シーボーグ米国判事の前で行われた5週間の裁判の結果で、検察はアンドラーデが暗号通貨の開発、潜在的な取引、期待されるリリースについて投資家を誤解させたことを示しました。

裁判での証拠によれば、47歳のテキサス出身のアンドラーデは、AMLビットコインの売上から200万ドル以上を私的な費用に流用し、テキサスの不動産2件と高級車2台を購入しました。検察はまた、彼が投資家資金を様々な銀行口座を通じて洗浄し、購入を資金調達していたことを示しました。FBIのサンジェイ・ヴィルマーニ特別捜査官は、アンドラーデの行動の影響を強調しました：

マーカス・アンドラーデは、投資家を誤解させ、信頼を操作し、革新の約束を利用して個人的な利益を得ました。

陪審は、アンドラーデがAMLビットコインがパナマ運河庁に承認される寸前であると虚偽の主張をしたことを認定しましたが、実際にはそのような契約は存在しませんでした。これらの虚偽の表現を通じて、彼は投資家から数百万ドルを調達しました。

米国国税庁（IRS）のオークランド現場捜査官、リンダ・グエンは、この手口を詐欺的と表現しました：

アンドラーデ氏の不当な嘘は、個人を新しい暗号通貨に投資するように騙し、その機能を捏造しました。

グエンはさらにアンドラーデの財務不正について批判し、「しかし、この計画には何の進展もありません。ローランド・マーカス・アンドラーデは無実の人々からお金を盗み、それを個人の富に転用しました。」と述べています。米国代理検事パトリック・D・ロビンスは犯罪の性質を明確にしました。「詐欺師はしばしば新しい革新的な技術を利用して投資家から資金を集めます。しかし、嘘と虚偽の表現でお金を集めることは新しいことではなく革新的でもありません。それは単純に違法です。」アンドラーデは2025年7月22日に判決を受ける予定で、詐欺で最大20年、マネーロンダリングで10年の懲役刑、および犯罪に関連する資産の没収に直面しています。