CoinDCXは、創業者がインドの捜査で名指しされたことについて、詐欺とのいかなる関連性も否定しています。

CoinDCX、インドの暗号資産詐欺事件で創業者が捜査対象となる中、FIRを「虚偽」と主張

複数の報道によると、ムンバイ大都市圏の一部であるターネーの当局は3月16日、総額716万ルピー（約8万5000ドル）に上る投資スキームに関連する詐欺および背任の容疑で、第一情報報告書（FIR）を提出した。

複数のインドメディアは、両氏がバンガロールで拘束され裁判所に出頭したと報じていますが、別の報道では逮捕は確認されていないものの、事情聴取のために召喚されたとしています。

告発の中心となっているのはムンブラ出身の42歳の保険アドバイザーで、この人物は2人の仲間と共に2025年8月から2026年初頭にかけて詐欺的な投資案件に誘い込まれたと主張しています。このスキームは月利10％から12％の収益とCoinDCXに関連するフランチャイズの機会を約束していたとされています。FIRによると、資金は現金や銀行振込で送金されましたが、返還されることはありませんでした。

報道によると、警察は事件に関与したとして共同創業者2名を含む計6名を名指ししましたが、捜査当局は現時点で、この詐欺容疑とCoinDCXの公式プラットフォームやインフラとの間に直接的な運営上の関連性を公に立証していません。問題の資金は、同取引所とは無関係の第三者の口座に送金されていたと報じられています。

CoinDCXはこれらの疑惑を強く否定し、FIRを「虚偽」であると述べ、本件は同社のブランドを悪用したなりすまし犯によるものだと主張しています。同社は公式声明の中で、詐欺師たちが同社のプラットフォームを模倣した偽サイトを作成し、会社幹部を装って投資家を欺いたと説明しました。

同取引所は2024年4月から2026年1月にかけて、自社サイトを装った1,212件以上の不正ドメインを通報しており、法執行機関と全面的に協力していると説明しました。また、今回の件でユーザーの資金や取引活動、プラットフォームのセキュリティに影響は生じていないと強調しました。

「当社の共同創業者に対して提出されたFIR（第一情報報告書）は虚偽のものであり、CoinDCXの創業者を装い、一般大衆を欺くなりすまし犯によるCoinDCXに対する陰謀として提出されたものです」と、同取引所はX（旧Twitter）に投稿した。「我々は事実を把握しており、CoinDCXが詐欺師の標的となっていることを一般大衆に向けて当社ウェブサイトで告知しました。 この陰謀の全容は、CoinDCXとは一切関係のない第三者の口座へ現金が送金されたと虚偽の主張を行っているものです。」

CoinDCXはさらに、「ブランドなりすまし」が「インドのデジタル金融エコシステムにおいて懸念が高まっている問題」であると強調しました。3月22日現在、捜査は継続中で、当局は名指しされた全個人の関与について調査を進めていると報じられています。この事件は、インドのデジタル資産セクターにおけるより広範な問題を浮き彫りにしています。同セクターでは、偽サイトや高収益を偽って約束する手口を用いたなりすまし詐欺が、個人投資家を標的にするケースが増加しています。

FAQ 🔎

• なぜCoinDCXの創設者が捜査の対象となったのですか？ 彼らは、暗号資産投資スキームに関連する詐欺および背任の容疑で、FIR（第一情報報告書）に名指しされました。
• この詐欺事件にCoinDCXのプラットフォームやユーザーの資金は関与していたのですか？ いいえ、当局および同社によれば、疑惑の詐欺には取引所とは無関係の第三者アカウントが使用されていたとのことです。
• CoinDCXはこれらの疑惑に対しどのように対応していますか？ 同社は関与を強く否定しており、なりすまし犯が偽のウェブサイトを使用して投資家を欺いたと述べています。
• この件の今後の展開は？ 報道によると、警察はFIRに名指しされた人物らの捜査を継続しており、裁判所の審査を経て法的手続きが進む見込みです。