米国商品先物取引委員会（CFTC）は、投資家から360万ドルを詐取した偽の取引プラットフォームとその関係者に対する法的措置を開始しました。アジア系アメリカ人をターゲットにしたこの詐欺スキームは、法定通貨やデジタル資産での資金の募集を行い、商品先物取引を行うという虚偽の約束を行ったものです。しかし、資金は不正に流用され海外に転送されました。
CFTCがアジア系アメリカ人を標的とした$3.6Mデジタル資産詐欺で訴える
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CFTC、ワシントン州での投資詐欺スキームに対する法的措置を追求
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、金曜日に「アジア系アメリカ人をターゲットにしたオンライン詐欺」に関与する偽のコモディティ取引プラットフォームに対して詐欺および横領の容疑で訴訟を提起したと発表しました。具体的には、Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd., Chao Liに対して、ワシントン州西部地区の米国連邦地方裁判所に民事執行訴訟を提起しました。被告は「少なくとも32人の顧客から少なくとも360万ドルを詐欺的な投資スキームの一環として不正に募集し、横領した」とされています。
CFTCによると、この作戦は法定通貨やデジタル資産を含む顧客からの資金を募集し、商品先物および外国為替契約を取引すると主張していました。被告は、これらの資産がレバレッジまたは証拠金口座で取引されると虚偽の主張をしましたが、実際には取引は行われず、資金は海外の事業体に転送されました。当局は複数の救済を求めています。
CFTCは、詐欺に遭った顧客への返還、不正に得た利益の返還、民事罰金、取引禁止、商品取引法（CEA）およびCFTC規則のさらなる違反防止のための永久差し止め命令を求めています。
被告は、投資家にオンラインプラットフォームを通じて資金を送金するよう説得するために勧誘者のネットワークを使用しました。CFTCはその訴状の中で次のように述べています。
彼らは顧客に対し、被告に関連する一連の銀行口座や個人デジタルウォレットを通じて法定通貨やデジタル資産を転送するよう指示しました。
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