ブルーメンソール上院議員、バイナンスに対し17億ドル規模のイラン制裁違反疑惑に関する記録提出を要求

香港関連企業の調査

米上院議員リチャード・ブルーメンソール（コネチカット州選出・民主党）は、バイナンスがテロ関連イラン組織への17億ドル相当の取引を仲介したとされる報道を受け、調査を開始した。2月24日に上院国土安全保障委員会が立ち上げた本調査は、バイナンス経営陣が自社コンプライアンスチームからの大規模マネーロンダリング計画に関する内部警告を無視したとする主張を焦点としている。

この調査は、ニューヨーク・タイムズ紙などが報じた「バイナンスの調査担当者が、取引所から制裁対象のイラン人へ急増する仮想通貨移動を指摘した」とする詳細報道を受けて実施される。調査の核心には、香港に拠点を置く2つの企業（バイナンスのベンダー「ブレッシド・トラスト」を含む）が位置づけられる。内部告発者らは、これらの企業が送金の主要な発信源であると特定したと報じられている。

「バイナンスは、自社の仮想通貨取引所におけるイランの資金洗浄スキームを防止するための警告と勧告を無視したようだ」とブルーメンソール氏はバイナンスのリチャード・テンCEO宛て書簡で記した。 同上院議員はまた、イランとの関連性を暴いた調査担当者をバイナンスが停職または解雇したとする主張の真相解明も求めている。

しかし、暗号資産取引所側は違法行為を見逃したとの主張を否定している。同社広報担当者は、不審な取引の発見こそがプラットフォームの成功を証明すると主張したと報じられている。同広報担当者は、バイナンスがイラン関連の取引に関連する口座を削除し、1月にブレッシッド・トラストとの関係を断ったことを明らかにした。また、テヘラン関連の団体への資金移動を暴いた個人を標的にしたとの非難も否定した。

委員会の懸念に対応するため、ブルーメンサール議員の書簡は、内部調査に関与したコンプライアンス担当者および調査員の停職・解雇に関する詳細な記録の提出をバイナンスに求めている。

FAQ ❓

• なぜバイナンスは調査対象なのか？米上院議員ブルーメンタールが、イラン関連とされる17億ドルの送金疑惑を調査開始。
• 上院調査のきっかけは？ バイナンスがマネーロンダリング計画に関するコンプライアンス警告を無視したとの報道があった。
• バイナンスの対応は？ 同取引所はBlessed Trustとの取引停止と問題口座の削除を主張。
• 上院が要求した記録は？ブルーメンソール議員は、職員の停職処分と内部調査の措置に関する詳細を求めた。