ブラジルの税務監察機関がAIツールを使用して、暗号通貨関連の税務詐欺で1億8,000万ドル以上に関連する操作を特定

ブラジルの税務当局、AIを活用して暗号通貨犯罪を検出

政府機関は、業務を効率化するためにAI（人工知能）を実装するツールをますます導入しています。ブラジルの税務監視機関である連邦税務庁は、暗号通貨を含む不正取引を検出するためのツールを導入したことを最近報告しました。

先週発表された通知で、このツールが社内で作成され、税データを分析するタスクを容易にするためにAIアルゴリズムと複雑なネットワーク分析が含まれていることを報告しました。これにより不正取引の検出が可能となり、調査活動の生産性が向上しました。

通知では、このツールが過去に1億8,000万ドル以上の暗号通貨取引に関与する違法行為を検出するのに役立った2つの事例を示しています。

最初に説明されているケースでは、ツールが当局に対してシェル会社によって移動された1億2,500万ドル以上が暗号通貨購入に関与する可能性のあるスキームを特定するのを支援しました。ツールは疑わしい輸入および送金操作を税金の不規則性やその他の犯罪と関連付けました。

2つ目のケースでは、組織が薬物および武器取引に関連するマネーロンダリングと暗号通貨による脱税を検出するのに役立ったことを述べています。

このツールはまた、主に脱税目的で設立された企業やこれらの操作の受益者を、異なる暗号通貨の流れを分析することで特定するのに役立ちました。

連邦税務庁は、AIを使用して生産性を向上させることを研究している唯一の国家機関ではありません。ロベルト・カンポス・ネト大統領が最近のプレゼンテーションで説明したように、ブラジル中央銀行も、AI要素をCBDCパイロットに統合することを研究しています。このために、銀行はAIデータサイエンス人工知能の卓越性センター（Cde IA）というAI部門を設立しました。

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