ブラジルで5億ドルの暗号資産マネーロンダリンググループを解体する「オペレーション・クリプトランドリー」

ブラジル警察、暗号通貨マネーロンダリンググループを解体

事実

ブラジル連邦警察は、少なくとも5年間で何億円もの資金を洗浄してきた暗号通貨とダミー会社を利用するオペレーションに対して行動を起こしました。

地元の報道によれば、警察は「オペレーション・クリプトランドリー」の一環として24を超える家宅捜索と押収命令、および8つの逮捕を実行しました。これは「ビットコインファラオ」として知られるグライドソン・アカシオ・ドス・サントスに関連するグループを解体したものです。

サントスは2021年に州当局によって拘束されましたが、彼はブラジル最大級の投資ピラミッドスキームであるGas Consultoriaのリーダーでした。このスキームはブラジルで何千人もの人々を巻き込み、彼らはサントスの事業に投資することによって何億円もの損失を被りました。

このオペレーションで解体されたグループは、サントスの手法を利用していたようで、暗号関連の投資オプションを提供し、顧客の信頼を得て、実際のミートアップやソーシャルメディアでの活発な広告を行っていました。

連邦警察は、このグループがほぼ5億ドルを受け取ったことを確認し、オペレーションのリーダーに資金が流れ込み、暗号通貨とダミー会社を使って検出を回避していたとしています。

逮捕された者たちは、金融犯罪、マネーロンダリング、犯罪組織、虚偽表示の犯罪で起訴されることになります。

なぜ重要なのか

この作戦は、ブラジルで暗号通貨に関連する犯罪との継続的な戦いを強調しており、2021年以降増加しています。

クリプトランドリーは、今年の暗号マネーロンダリング活動に対する最新の有名な作戦であり、10月にはブラジル当局が類似のグループをオペレーション・ルソコインで解体し、麻薬取引、密輸、脱税活動から資金を洗浄していた国際グループから5.4億ドル相当の資産を押収しました。

今後の展望

新たな暗号通貨規制枠組みが2026年に施行され、違法目的での暗号通貨の使用を抑制するための措置が強化され、これらのようなグループに対する監視と執行力の増加が期待されています。

続きを読む: ブラジル、暗号規制を発行し、ステーブルコイン取引およびVASPへの管理を強化

よくある質問

• 最近ブラジル連邦警察が取った措置は何ですか？
  警察は暗号通貨とダミー会社を利用したマネーロンダリング活動を解体し、24を超える家宅捜索と押収命令を執行し、8件の逮捕を行いました。

• このオペレーションの背後には誰がいましたか？
  このリングは、「ビットコインファラオ」として知られるグライドソン・アカシオ・ドス・サントスと関連しており、彼は以前、大きな投資ピラミッドスキームGas Consultoriaを指揮していました。

• このグループはどのくらいの資金を洗浄しましたか？
  このオペレーションは、暗号通貨とダミー会社を使用して問題の活動を隠していたとされ、ほぼ5億ドルを処理しました。

• このオペレーションはブラジルでの暗号通貨犯罪について何を示していますか？
  オペレーション・クリプトランドリーは、ブラジルにおける暗号関連犯罪の課題を強調しており、新しい規制枠組みが2026年に予定されている中で、法執行機関の関心が高まっています。