ビットコイン・ミリオネアに懲役刑：400万ドルの利益を隠すことの代償

ビットコイン投資家の判決：仮想通貨利益を隠すことの高額な代償

アメリカ司法省（DOJ）は金曜日に、テキサス州オースティン在住のフランク・リチャード・アールグレン三世が、彼のビットコインの売却から得た3.7百万ドルのキャピタルゲインを虚偽申告した税務申告書の提出により2年間の懲役刑を受けたと発表しました。

裁判記録によれば、アールグレンは初期のビットコイン投資家であり、2011年に仮想通貨の購入を開始しました。2015年、彼はCoinbaseのアカウントを使用して約1,366ビットコインを購入し、その後売却による多額の利益を得ましたが、税金を逃れたとDOJは詳述しています。スタート・M・ゴールドバーグActing Deputy Assistant Attorney Generalは、アールグレンの「彼の会計士とIRSを欺く意図的な努力」が「2年の懲役刑を招いた」と強調しました。

捜査により、アールグレンが2018年と2019年に仮想通貨の売却を隠すために詐欺的な方法を使用していたことが暴露されました。裁判所の文書によると：

2018年と2019年にアールグレンは65万ドル以上のビットコインを売却しましたが、これらの売却を2018年と2019年の税務申告で一切報告しませんでした。

検察官たちは、アールグレンがミキサーや複数のウォレット、対面での現金取引を使用して取引を隠していたと詳細に説明しました。さらに、2014年にはBTC取引で匿名性を確保するためのツールとしてミキサーについて公開ブログを書いていました。これらの行動と2017年のビットコイン3.7百万ドルの売却を誤報告したことが重なり、100万ドルを超える税損失をもたらしました。

IRS刑事捜査部のルーシー・タンActing Special Agent in Chargeは、「この事件は、ドルであれペソであれ仮想通貨であれ、だれも法律の上には立たないことを示しています」と述べました。

アメリカ連邦地裁判事ロバート・ピットマンは、懲役刑に加えてさらなる罰則を課しました。DOJは説明しました：

懲役刑に加えて、テキサス西部地区のアメリカ連邦地方裁判所判事ロバート・ピットマンは、アールグレンに1年間の監視付き釈放を行い、1,095,031ドルの返還をアメリカ合衆国に支払うことを命じました。

この画期的な事件は、仮想通貨取引を追跡するためのIRSの能力が拡大していることを示しています。検察はMichael C. Boteler助手長官とメアリー・フランシス・リチャードソン特任弁護士が指導し、IRS刑事捜査部（IRS-CI）とテキサス州検事総長事務所が捜査支援を行いました。