Binance、米国および台湾が1億ドルのダークネット麻薬市場を解体するのを支援

国際的なダークネット薬物摘発におけるバイナンスの情報部門の鍵

バイナンスの金融情報部門（FIU）は、米国と台湾当局が主導する「Operation RapTor」という国際的な法執行イニシアチブで重要な役割を果たし、違法薬物販売の主要ダークネットプラットフォームであるインコグニートマーケットを解体しました。この展開は、6月9日にバイナンスによるブログ投稿で詳述されました。このマーケットプレイスは、1億ドル以上の違法取引を可能にしていました。

インコグニートマーケットは、ヘロインやメタンフェタミンを含む1,000種類以上の違法薬物を、仮想通貨を通じて入手できるようにしていました。プラットフォームは高度なプライバシーツールと独自の暗号通貨ベースの「銀行」システムを使用し、取引の隠蔽を目指していました。しかし、バイナンスはFIUの努力が重要であると強調し、その中で次のように述べています：

バイナンスのFIUは、重要なインテリジェンスを提供し、不正な暗号の流れを追跡し、プラットフォームに関連する350万ドル以上の資産を凍結しました。

このインテリジェンスにより、市場を運営し、かなりの利益を上げていた台湾国籍のルイ・シアン・リン、またの名を「ファラオ」の特定と逮捕につながりました。リンは、米国連邦裁判所で麻薬陰謀、資金洗浄、誤表示薬の配送について有罪を認めました。

バイナンスのFIUのグローバル責任者であるニルス・アンダーセン＝レッドは、ブロックチェーンの取引が恒久的なデジタルトレイルを残し、犯罪行為の追跡が可能になることを強調しました。また、複雑な暗号関連犯罪に対処する際の国境を越えた協力と公私パートナーシップの重要性が増していることを強調しました。この作戦は、バイナンスが児童搾取プラットフォームであるKidflixの摘発を支援した後に行われ、法執行機関との協力のパターンを示しています。