Binance、$3.5Mの暗号通貨を凍結、ブロックチェーンで誘拐身代金の足取りが崩壊

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暗号通貨取引所バイナンスは6月13日、フィリピンの法執行機関を支援し、暗号通貨を通じて3.75百万ドルを洗浄する洗練された誘拐-身代金取得作戦を解体するのに役立ったことを明らかにしました。犯人たちはカジノのジャンケットオペレーターを通じて身代金を移動させ、デジタル資産チャネルに資金を分散していました。バイナンスの協力により、捜査官は容疑者を特定し、ブロックチェーン上での不正資金の流れを追跡することができました。

バイナンスのCEOリチャード・テンは6月13日、ソーシャルメディアプラットフォームXでコメントしました。

暗号が悪用されるとき、私たちは行動を起こします。私たちのチームはフィリピン当局と協力して3.75百万ドルの暗号の身代金を追跡し、私たちのインテリジェンスツールを通じて容疑者と資金の流れを特定しました。

フィリピン国家警察のサイバー犯罪対策グループは、高額賭博者のための旅行と賭けの手配を行う団体であるプライベートジャンケットオペレーターの関与により、重層化されたトランザクションの追跡に課題を抱えました。これらのオペレーターは仲介者として機能し、資金が暗号ウォレットに到達する前に金融の痕跡を曖昧にするのを助けました。ある法執行官はバイナンスの支援の重要性を強調しました。「身代金は最終的に暗号ウォレットに到達する前にいくつかのアドレスに分散されていました。バイナンスの迅速な支援は、捜査を進展させるのに不可欠でした。」

分析の提供に加え、バイナンスは関連する資産を凍結することでロンダリング作戦を撹乱しました。暗号通貨取引所は述べています：

私たちのチームはまた、関連する3.5百万ドル超の暗号資産を凍結し、ネットワークの金融基盤を撹乱しました。リンはその後、米国連邦裁判所で薬物密輸、マネーロンダリング、偽装薬販売で有罪を認めました。

バイナンスは、同様の努力がタイやマレーシアのサイバー犯罪ネットワークの解体を支援してきたと指摘しました。デジタル通貨が国際的な法執行機関に新たな課題をもたらす一方で、暗号通貨支持者は、ブロックチェーンの透明性が法執行機関に違法金融を検出し撹乱する新たな方法を提供していると主張しています。