米国財務省、暗号詐欺と密輸の関与でカンボジアの大物を制裁

米財務省がサイバーおよび暗号通貨詐欺でカンボジアの実業家に制裁

米国財務省は木曜日、人身売買および強制労働に関与するカンボジアの富豪および企業をサイバーおよびバーチャル通貨詐欺を理由に制裁すると発表しました。カンボジアの実業家ライ・ヨン・ファット、彼のコングロマリットL.Y.P.グループ、およびO-Smachリゾートなどいくつかの資産が、暗号通貨詐欺を中心とするオンライン詐欺センターのために強制労働させられている労働者を含む広範な人権侵害に関連しているとされます。

財務省外国資産管理局（OFAC）によると、これらの詐欺の多くは、虚偽のふりをして被害者にバーチャル通貨または外国為替取引スキームに投資するよう操るもので、ライ氏のビジネスが運営するものも含まれます。財務省は次のように詳細を述べています：

多くの場合、これは被害者にバーチャル通貨に投資させるか、場合によっては店頭の外国為替取引スキームに投資させるもので、すべては彼らの資金を詐取する意図で行われます。これらの詐欺は、主に東南アジアに拠点を置く犯罪組織によって実行されています。

FBIのインターネット犯罪苦情センターは、暗号通貨投資詐欺に関連する損失が2022年の25億7千万ドルから2023年には39億6千万ドルへと53％増加したと報告しています。

「本日の行動は、人身売買やその他の虐待に関与する者に対して責任を問う我々のコミットメントを強調するものです」とテロおよび金融情報担当の現職副長官ブラッドリー・T・スミスは述べました。東南アジアで活動する人身売買業者は、O-Smachリゾートで取引された労働者を含む被害者にこれらのサイバー詐欺を実行させています。2024年に発表された人身取引報告（TIP）には、強制労働の虐待が強調され、取引業者が被害者を再び売買したり、身体的および精神的虐待を加えたりすることが多いと指摘されています。

制裁は、ライ氏および彼の事業のすべての米国内資産を凍結し、米国の人々がこれらの団体に関連する暗号通貨、資金、サービスの取引に関与することを禁止しています。OFACの行動は、重大な人権侵害および汚職、特にバーチャル通貨および詐欺的投資計画に関連するものを取り締まることを目的としたグローバル・マグニツキー人権責任法を拡大した大統領令13818に基づいています。

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