米国とボリビアは、「現代のパブロ・エスコバル」と呼ばれる人物を標的とした、大規模な暗号資産マネーロンダリング捜査を展開しています。

ボリビア当局、薬物関連の暗号資産マネーロンダリング対策で米国DEAと会談

世界各国の規制当局は、麻薬関連のマネーロンダリングなど違法な目的での暗号資産利用に対処するため、連携と協力を強化している。

火曜日、ボリビアの麻薬対策担当官エルネスト・フスティニアノ氏とボリビア特殊麻薬取締部隊（FELCN）のフラン・ウィリアム・カブレラ・キスぺ司令官がワシントンを訪れ、米国麻薬取締局（DEA）と会談し、麻薬密輸およびこれらに関与する犯罪組織との闘いにおける両国の協力を強化しました。

今回の訪問の主な焦点は、3月13日にボリビアで逮捕された「現代のパブロ・エスコバル」と呼ばれるセバスティアン・マルセットの背後にいる犯罪ネットワークと、ラテンアメリカで活動するその他の麻薬犯罪組織に対する捜査の調整にある。これには、デジタル通貨を用いて数百万ドルをマネーロンダリングしたとして告発されているブラジルの2つの組織、「ファースト・キャピタル・コマンド（PCC）」と「レッド・コマンド（Comando Vermelho）」も含まれる。

現在米国当局の拘束下にあるマルセットは、公開された起訴状によると、「運び屋やトークンを利用して、主にユーロ建ての違法な現金を密かに大量に運搬し」、数百万ドルをマネーロンダリングしたとして告発されています。

地元メディアの取材に、ジャスティニアノ氏は、これらの薬物販売による資金だけでなく、「化学物質を転用していた疑いのある企業」や「マネーロンダリング、具体的には暗号資産を通じて資金を受け取った企業」についても調査を進めていると述べました。

ボリビア警察のミルコ・ソコル総司令官は、情報筋によるとマルセットが「現物通貨ではなく、主に仮想通貨で取引を行っていた」と述べ、捜査はこの手掛かりを追っていることを強調した。

暗号資産を用いた資金洗浄は増加傾向にあるとして、捜査当局は違法活動における暗号資産の利用拡大に警鐘を鳴らしている。ブロックチェーン分析企業のチェイナリシス（Chainalysis）によると、暗号資産による資金洗浄の取引高は2025年に820億ドルに達し、その主導権を握っているのは中国のグループだという。

この規模は、Chainalysisがわずか100億ドルを記録した2020年以降、8倍に拡大している。