米国法執行機関、10年前のシルクロード犯罪に関連する749ビットコインを押収

シルクロードの遺産続く：最新の取り締まりで6,250万ドルのビットコイン押収

テキサス西部地区の米国弁護士によって命じられたこの押収は、元シルクロードの麻薬ベンダーと暗号通貨取引所を通じて収益を洗浄した共犯者に関連する資産を対象とした。ビットコインと並んで、フォーブスは報告で、当局が数十万ドルの外国通貨、金貨、金塊を押収したことを伝えた。

これらの不正資金は、2013年に創設者が逮捕され閉鎖されたダークウェブ市場シルクロード上の取引に由来することが特定された。その閉鎖にもかかわらず、法執行機関はこのプラットフォームに関連するデジタル資産の回収を続けている。この最近の活動は、2021年の数十億ドル規模のビットコイン押収を含む一連の押収の最新のものである。

捜査官は、容疑者がシルクロードからビットコインを複数のアカウントに移動し、既に閉鎖されたピアツーピアプラットフォームLocalbitcoinsを通じて現金に変換した後に、この操作を発見した。米国に拠点を置く暗号通貨取引所Geminiによって報告された不審な預金が当局に警告を発し、民事没収行動を通じて押収が可能となった。

このケースは、暗号通貨取引を犯罪が発生してから数年経っても追跡できる法執行機関の進化する能力を示している。報告は、ブロックチェーン解析と、マネーロンダリング防止プロトコルを実施する取引所からの協力が重要な役割を果たしたと強調している。Geminiの関与は、金融犯罪と戦う取引所の進化する役割を示している。

かつてビットコインを使用した匿名の麻薬取引の拠点であったシルクロードは、閉鎖前に推定950万ビットコインの売上を上げていた。その創設者のロス・ウルブリヒトが完全に恩赦を受けた一方で、報告によれば当局は残余資産を追求することに尽力している。この押収は、暗号資産が手の届かないものではないことを示すことで、ダークウェブ活動を抑制する広範な努力と一致している。

この6,250万ドルの回収は、2013年以降押収されたシルクロード関連資産の総額40億ドルに加わることになる。このような行動による収益は、被害者補償や法執行の取り組みに資金を提供することが多い。専門家は、この操作が暗号通貨の二重の現実を強調していると指摘している：それは匿名性の可能性と法医学的検査にさらされやすい性質を持つ。

関与した個人に対する刑事告発は行われておらず、捜査が続いていることを示唆している。米国司法省は、さらなる行動の可能性に関してまだコメントをしていない。