米国、2,000万ドルの暗号通貨洗浄計画でインド国籍者に実刑判決

暗号通貨洗浄スキーム、禁固刑に終わる

米国司法省（DOJ）は1月17日、30歳のインド国民であるアヌラグ・プラモッド・ムラルカが、暗号通貨を用いた資金洗浄の共謀に関与したとして121か月の禁固刑を言い渡されたと発表しました。米国地方裁判所のグレゴリー・ヴァン・ターテンホーヴ判事は、犯罪行為に関連する暗号通貨の収益2000万ドル以上を洗浄したムラルカの活動に基づいて刑を下しました。ムラルカは、「elonmuskwhm」や「la2nyc」などの別名を用い、ダークネットプラットフォーム上の国際バーチャル通貨ベンダーとして暗号化された通信を使用して不正取引を調整していました。

DOJは、ムラルカの活動が、ハッキングや麻薬取引などの犯罪行為を通じて得た資金の出所を隠す目的での暗号通貨取引を中心に行われていたことを明らかにしました。ムラルカは、顧客と為替レートを設定した後、特定のウォレットアドレスに暗号通貨を送信するように指示していました。DOJは次のように説明しています：

為替レートが設定された後、インドに位置するムラルカは彼の顧客に対し、特定の暗号通貨アドレスに暗号通貨を送るよう指示しました。その後、インドから発信される複雑な事前に取り決められたハワラ操作を通じて、アメリカにいる彼の従業員に現金を配達する手配をしました。

「米国内外のムラルカの従業員ネットワークは、ムラルカのハワラコネクションから現金を集め、それを本のページの間や複数の封筒に密封するなどの様々な方法で梱包し、顧客に現金を郵送していました」と司法省は続けました。このプロセスにより、彼は暗号通貨の匿名性を利用しながら、現金配布のためのハワラネットワークを管理することができました。

逮捕後、FBIはムラルカの暗号通貨洗浄作業を引き継ぎ、ネットワークのさらなる解体を行いました。この潜入操作により、数百万ドルの暗号通貨の収益が回収され、金融口座の乗っ取りが防止され、偽造薬物や機器が押収されました。「被告は、盗まれた資金と違法な麻薬収益を隠そうとする他の多くの犯罪者たちに自分の支援を提供しました」と、カールトン・S・シャイアーIV米国検事は述べました。DOJは、ムラルカが少なくとも85％の刑期を務め、釈放後3年間は保護観察下に置かれる必要があることを強調しました。