北朝鮮の資金洗浄スキームにおける米国の暗号通貨取引所は「盲点」

資金洗浄に使用される米国の取引所

オンラインの暗号通貨詐欺調査員ZachXBTによると、今年の初めから北朝鮮人が開発者としてさまざまなプロジェクトや会社に雇用され、合計で1,658万ドルが支払われたとされています。これらの北朝鮮の情報技術労働者（ITW）に支払われた報酬は3,000ドルから8,000ドルの間と見積もられ、彼らの人数は345人から920人とされています。

調査の結果を共有するXでの投稿で、調査員は、一般に誤解されているのとは逆に、これらの労働者が米国拠点の暗号通貨取引所を使って資金を洗浄していると述べました。

「一般的な誤解は、米国取引所がオフショア競争相手よりも厳格なKYC/AML要件を持っているというものです。DPRK ITWは、CoinbaseやRobinhoodなど、米国取引所にひも付けられたアカウントが増加しています。MEXCはITWがオンチェーンで資金を洗浄するための人気の選択肢です」と調査員は述べています。

ZachXBTはまた、Binanceがかつてのプラットフォームとして利用されていたが、検出能力の向上と民間業界との連携による押収の結果、暗号通貨取引所が以前ほど魅力的でなくなっていると指摘しました。

最近の発見は、偽のフリーランス開発者として活動し職を探しているように見せかけた北朝鮮のオペレーティブが、暗号通貨やWeb3の企業での雇用を確保していたとの報告を裏付けしているように見えます。今年5月にDTEXが発表した報告によれば、オペレーティブが北朝鮮に仮想通貨を還流し、軍事的野心を助けているとされています。

他のいくつかの報告でも同様に、北朝鮮のオペレーティブが主に暗号通貨やWeb3の企業を標的としているとされています。しかし、ZachXBTは彼の調査が過去6ヶ月間行われた結果、伝統的な技術会社も北朝鮮のITWを雇用していることが示されたと述べました。彼はまた、非暗号通貨企業にとっての結果がより深刻である理由も説明しました。

「不利な点は、法定通貨では資金を会社に戻して彼らに警告することができないのに対し、ITWが暗号通貨で支払われると、オンチェーンの全活動が追跡可能になることです。ネオバンクやフィンテックとステーブルコインの統合の台頭により、DPRK ITWが法定通貨から暗号通貨へと容易にオンランプすることが可能になった」とZachXBTは結論付けました。

調査員は一方、北朝鮮のオペレーティブが主に「安い」から雇用を確保していると主張しました。