米司法省の暗号通貨取り締まりで露CEOの市場操作サービスが摘発

偽取引の帝国: 暗号市場内の共謀を司法省が明らかに

米国司法省（DOJ）は木曜日、暗号通貨金融サービス会社Gotbitの創設者兼CEOであるアレクセイ・アンドリュニンが、ワイヤー詐欺と市場操作およびワイヤー詐欺を行う共謀の罪で起訴されたと発表しました。 発表は以下の通りです：

ポルトガルに居住するロシア国籍の個人が、クライアントの暗号通貨会社のために暗号通貨市場を操作する広範な共謀の役割を担ったとして起訴されています。

起訴状によると、アンドリュニンは、仮想通貨業界で「マーケットメーカー」として知られる会社Gotbitを通じて、偽の取引量を作りだし、特定の仮想通貨の視認性を高めるための大規模な市場操作計画を策定したとされています。

検察官は、アンドリュニンとGotbitがウォッシュトレーディングと呼ばれる技法を使用し、活発な市場の関心を示す印象を与えるために人工的な取引を生成したと主張しています。この手法は、裁判所の文書によれば、Gotbitのクライアント、特に米国の企業が、Coinmarketcapのようなプラットフォームへのリストやより大きな暗号通貨取引所へのアクセスを達成するのに役立ったとされています。

司法省は詳しく説明しました：

Gotbitは、人工的な取引量を作成するために市場操作サービスを提供し、複数の暗号通貨会社、特に米国の企業を支援しました。

アンドリュニンは、このウォッシュトレードによる「生成された取引量」と実際の市場取引量を比較する記録を維持し、これらの詐欺的なサービスを潜在的な顧客にマーケティングし、彼らの視認性と取引の成功を約束したとされています。

アンドリュニンに加えて、Gotbitのディレクターであるフェドール・ケドロフとカウィ・ジャリリも、この疑惑の計画に関与したとされています。 有罪判決を受けた場合、アンドリュニンは重大な罰則に直面する可能性があります。 「ワイヤー詐欺の罪は、最高20年の懲役、最高3年の監督付き釈放、最高25万ドルまたは犯罪からの総利益または損失の2倍に相当する罰金、返済および没収の対象となります」と司法省は詳述しました。「市場操作およびワイヤー詐欺を行う共謀の罪は、最高5年の懲役、最高3年の監督付き釈放、最高25万ドルまたは犯罪からの総利益または損失の2倍に相当する罰金、返済および没収の対象となります。」