研究者でありtimechainindex.comのオーナーであるサニは、オンチェーンデータを活用して、米国政府によるビットコイン押収のタイムラインを詳細に記録するインタラクティブなプラットフォームを設計しました。このポータルは、連邦機関がこれらの保有をどのように管理してきたかについて、詳細な洞察を提供し、暗号資産のガバナンスに対する公衆の理解を再構築します。
米国政府のビットコイン保有：押収と売却の法医学的タイムライン
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Timechainindex創設者が押収を解説：米国政府のビットコイン没収のタイムライン
時間の経過とともに、米国政府はサイバー犯罪や不正金融取引に関連した資産押収を通じて、特にシルクロードダークネットマーケットプレイス（DNM）や2016年のBitfinexエクスチェンジ侵害に関連するものとして、かなりの量のビットコインを蓄積しました。social media platform Xの投稿で、timechainindex.comの創設者サニは、連邦当局が394,759 BTCを所有していると詳述しました。
「これまでに、政府は合計394,759 BTCを没収しており、そのうち195,586 BTCがオークションや売却され、約26億1,000万ドルの収益を上げています」と、サニはXに投稿しました。
その上で、彼は次のように述べました：
しかし、これらの販売による利益を逃した金額は現在の評価額に基づくと驚異的な148億2,000万ドルに上ります。
サニのウェブページ「U.S. Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com)」では、2016年のBitfinexハックから94,643.66 BTCをFBIが回収したことが示されており、この金額は完全に連邦の管理下にあります。同様に、シルクロードに関連する個人から押収された資産は合計69,370.18 BTCで、いずれも売却やオークションされていません。もう一つの15,085.22 BTCのトランシェは、Bitfinexハッカーに関連付けられ、0.0033 BTCの取引を除いてほぼ手付かずのままです。
司法省によるシルクロードに関連する押収品は49,849.04 BTCに達し、そのうち40,049.05 BTCがオークションされ、残りの9,799.99 BTCが残されています。一方、別のBitfinexハッカーは4,872.49 BTCを没収され、そのうち2.44 BTCのみがオークションにかけられ、残りの額は4,870.05 BTCとなっています。違法薬物取引に関与したとして有罪判決を受けたRyan Faraceは、2,933.65 BTCを押収され、そのうち58.74 BTCがオークションにかけられ、当局は2,874.90 BTCを保持しています。
当局はまた、詐欺行為に関与した2人、ポタペンコとツロギンから3,092.80 BTCを押収し、1,361.30 BTCをオークションにかけ、1,731.50 BTCを保持しています。FTX-Alamedaケースでは、当局は682.33 BTCを押収し、そのいずれも売却されていません。同様に、Sae-Hengという名前のエンティティから押収された97.34 BTCはほぼ無傷で、わずか0.00009 BTCが売却されました。
さらなる押収には、Shakeeb Ahmedから23.66 BTCが含まれており、そのうち7.50 BTCがオークションされ、16.16 BTCがまだ保持されています。Ross Ulbricht、シルクロードの創設者は、144,343.55 BTCを没収され、そのほぼすべて—144,342.31 BTC—が売却され、わずか1.23 BTCが残っています。一方、ミゲル・ビジャヌエバに関連する0.33 BTCは売却されておらず、DarkSideランサムウェアグループの69.61 BTCの押収は、69.60 BTCのオークションに繋がり、わずか0.00099 BTCが残っています。
当局はまた、アレクサンドル・カーズ、アルファベイダークネットマーケットに関連する人物から1,896.44 BTCを押収し、ほぼ全額が売却され、わずか0.00003 BTCが残っています。他のさまざまな押収は、追加の1,967.43 BTCをもたらし、そのうちわずか0.000006 BTCが残っています。特に、バンミート・シンは3,940.28 BTC、ゲリ・シャンロンは203.95 BTC、エドワード・キャントールは24.00 BTC、シルクロードハックに関連するジェームス・ジョンは1,501.23 BTC、ゲイリー・ハーモンは161.61 BTCをすべてオークションにかけられました。
最後に、ガウラン・S・シャーマは0.50 BTCを押収され、全額がオークションされ、米国の法執行機関によって実行された広範なビットコイン押収のシリーズを締めくくりました。サニのウェブサイトは、2025年3月7日午前9時ETの時点で、米国政府は199,172.91088933 BTCを保有しており、推定評価額は178億7,000万ドルであることを示しています。
