Barron’s: アンカレッジデジタルが国土安全保障省の調査対象に

報告によるとAnchorage DigitalがDHSの調査対象に

違法な資金流れをターゲットにする金融犯罪ユニット、エルドラドタスクフォース（EDTF）は、この銀行を調査していると言われています。Barron’sの特派員レベッカ・ウンガリーノが4月14日に最初にこの調査を公表しましたが、彼女は「以前は報告されていなかった調査の性質は不明」であることを強調しました。

ウンガリーノはさらに、Anchorageも国土安全保障省の当局者も、詳細を尋ねられた際に声明を出さなかったと述べています。2017年に共同創業者ディオゴ・モニカとネイサン・マッコーレイによって設立されたサンフランシスコを拠点とする同社は、ニューヨーク、ポルト、シンガポール、スーフォールズに拠点を持ち、グローバルに展開しています。

Anchorageは、2021年に通貨監督庁（OCC）によって認可された、米国で初の連邦認可を受けたデジタル資産銀行としての地位を持っています。同じ年、米国法務省は、BitgoやCoinbaseの契約者と共に押収された暗号通貨を保管するためにAnchorageを採用しました。

EDTFの単独サイバー部門は、デジタル犯罪およびブロックチェーンに関連する取引に特化しています。公的記録によれば、このタスクフォースは暗号通貨を利用した詐欺、秘密裏のオンライン市場、不法資金スキームを含むオペレーションの解体に貢献してきました。ターゲットの一つには、4300万ドルの違法な取引に関与し、7500万ドルのデジタル通貨と資産が押収されるに至ったEmpire Marketというダークネットプラットフォームがありました。