バイナンス、上院調査に反論 正式回答で「虚偽かつ名誉毀損的」と主張

バイナンスは議会の懸念に対し、「調査によって口座の削除やリスク管理が促された」と反論しました。

暗号資産取引所バイナンスは、コンプライアンス慣行に関する議会調査への正式な回答を発表した。このグローバルプラットフォームは3月6日、制裁遵守に関連する記録と説明を求めた上院常設調査小委員会筆頭委員リチャード・ブルーメンソール上院議員からの2月24日付書簡への回答を公開した。

暗号資産取引所バイナンスは、コンプライアンス慣行に関する議会調査への正式な回答を発表した。このグローバルプラットフォームは3月6日、上院常設調査小委員会筆頭委員であるリチャード・ブルーメンソール米上院議員が2月24日に送付した書簡に対し、回答を公開した。同書簡は「当社のコンプライアンスプログラムと制裁管理に関する虚偽で根拠のない誹謗中傷的な主張」と称する内容に異議を唱えるものだった。 バイナンスは以下のように主張した：

「バイナンスの制裁遵守に関する最近の報道は虚偽であり、事実の誤解に基づくものと見受けられ、バイナンスが実施した広範な調査活動を十分に反映していません」

「進行中の法執行機関の調査を妨げる可能性がある詳細については開示できませんが、記録を明確化するために可能な限りの情報を提供します」と取引所は付け加えました。

この照会は、ニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、フォーチュン各紙の報道を引用し、同取引所のコンプライアンス体制に疑問を呈し、制裁対象のイラン関連団体やロシアのいわゆる影の艦隊（シャドーフリート）が関与する取引との関連性を指摘していました。2月24日付の書簡では、これらの報道に関する正式な調査を開始するとともに、制裁監視、ユーザーアカウント、仲介業者に関連する潜在的なリスクに関する内部文書の提出を求めていました。

回答では、調査で焦点となった「ヘキサ・ホエール」と「ブレスト・トラスト」の２団体にも言及しました。報道によると、これらの仲介業者は、制裁対象のイラン関係者とロシアの石油事業に関連する約17億ドルの取引に関与したとされています。調査では、両団体がイラン革命防衛隊関連のデジタルウォレットへの資金移動を支援すると同時に、ロシアの石油輸送に関する制裁を回避したとされています。 バイナンスは次のように記した：「当社は法執行機関の照会を受けて自主調査を開始した後、これらの事業体に関する懸念を認識した。調査の結果、当該事業体をBinance.comプラットフォームから排除した。さらに、当社の知る限り、バイナンスのアカウントがイラン拠点の事業体と直接取引した事例はない」

ブルーメンソール上院議員の書簡では、内部コンプライアンス担当者が不審な取引を報告したにもかかわらず、後に停職または解雇されたという主張についても懸念が示されました。調査では、イラン人ユーザー、香港の二つの仲介業者、ロシア産石油関連活動の調査、テザー（USDT）などのステーブルコインの役割、コンプライアンス担当者を対象とした人事措置に関する文書などの記録が要求されました。 これとは別に、2月27日には11名の米上院議員グループが、制裁違反および資金洗浄防止法違反の可能性についてBinanceを調査するよう財務省と司法省に要請した。Binanceの回答では、コンプライアンスプログラムは拡大を続けており、同社は法執行機関と連携してリスク調査、違法活動の抑制、プラットフォーム全体の安全対策強化に取り組んでいると主張している。

FAQ 🧭

• なぜバイナンスは米上院の調査に回答したのですか？ バイナンスはコンプライアンスプログラムに関する申し立てに反論し、マネーロンダリング対策および制裁執行システムの詳細を記した正式な書簡を発行しました。
• バイナンスのコンプライアンス体制の規模は？ 取引所は1,500人以上のコンプライアンス専門家を雇用し、25以上の監視・デューデリジェンスツールを活用していると説明しています。
• 当局が押収した違法暗号資産の総額は？ 過去3年間で、違法活動に関連する7億5200万ドル相当の暗号資産の押収に協力したと報告しています。
• 疑わしい事業体に対してバイナンスはどのような措置を講じたのか？ 同社は調査の結果、Hexa WhaleとBlessed Trustの取引が疑わしい外部ウォレットに関連していると判明したため、プラットフォームからこれらを削除したと述べている。