AUSTRACが暗号通貨取引所に対する規制を強化、執行措置の警告

不審な取引の報告

取引を監視するオーストラリアの金融機関は、ピアツーピア暗号通貨交換業者や保管サービス提供者のような仮想資産サービスプロバイダーが、2026年3月31日よりユーザー情報を収集することを義務付けられると述べました。さらに、これらの団体はオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）に対して金融取引情報と不審な事項を報告することも求められます。

Bitcoin.comニュースの問い合わせに対するメールでの回答で、AUSTRACはこの要件が登録された400以上のデジタル通貨交換業者に適用されると述べました。これは、暗号通貨自動現金支払機（CATM）サービスを提供する「より小さなサブセット」にも適用されます。

「2026年3月31日から、デジタル資産からデジタル資産への交換、デジタル資産の移転、保管（カストディアル）サービス、または仮想資産に関する金融サービスを提供する場合、これらの義務は仮想資産サービスプロバイダーに適用されます。このようなサービスは一般的にピアツーピア交換、ウォレットの保管、初期コインオファリングと呼ばれます」とAUSTRACは述べました。

2006年反マネーロンダリング・テロ資金供与対策法（AML/CTF法）に基づき、仮想資産サービスプロバイダーは「適切なシステム、管理およびガバナンスを備えている」ことも求められています。AUSTRACは以前も違反する団体を標的にしており、AML/CTF法の規制に従わない暗号通貨企業に対して法執行措置を警告しています。

106の団体がリマインダーを受ける

2月17日の更新情報で、AUSTRACは13の送金およびデジタル通貨交換業者に対して措置を講じたと明かしました。このうち9団体はそれぞれの登録が取り消されたり、停止されたり、更新拒否されました。さらに、2024年1月以降、あらゆる業界において106団体に対してその義務に関するリマインダーが発行されました。それでも、エージェンシーのCEO、ブレンダン・トーマスは、まだ遵守していない者を追求することを誓いました。

「この分野で働いていて義務を果たしていない企業は、我々から連絡を受けることになるでしょう」とCEOは述べました。

一方、AUSTRACは特定の暗号通貨を規制する機関ではないことを明確にしました。代わりに、オーストラリアの法定通貨に交換するデジタル通貨交換業者のみを規制しています。同機関は2018年4月からこの活動を行っていると付け加えました。