AUSTRAC、BinanceオーストラリアにAMLの欠陥について監査人の任命を命じる

グローバル取引所への警告

オーストラリアの金融情報機関およびアンチ・マネーロンダリング機関であるAUSTRACは、Binance AustraliaのAMＬ/CTF管理に「深刻な懸念」があるとして外部監査人の任命を命じました。この命令は、世界の主要な集中型暗号通貨取引所であるInvestbybit Pty Ltdの地元部門の規制審査後に出されたものです。

プレスリリースによると、この決定はBinance Australiaのいくつかの疑わしい失敗に起因しています。 AUSTRACのCEOであるBrendan Thomasは、Binanceのサイズ、ビジネス提供、リスクプロファイルに対して「限定的な範囲」とした会社の最近の独立したレビューを指摘しました。

AUSTRACはまた、現地の監督とリソースの不足、およびスタッフの高い離職率について懸念を表明しました。これらの問題は、オーストラリアにおけるBinanceのAMＬ/CTFガバナンスの全体的な適切性に疑問を投げかけました。

Thomasは、Binanceのようなグローバルオペレーターは資源が豊富であるように見えるかもしれないが、現地の規制要件を反映するようにシステムを適応させる必要があると強調しました。「現地のマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを理解していないならば、彼らはオーストラリアでのAMＬ/CTFの義務を満たしていないことになる」と述べました。

また、AUSTRACの責任者はすべてのデジタル通貨取引所に対し、特に詐欺、サイバー犯罪、テロ資金供与に関連する疑わしい取引に対して警戒を続けるように注意を促しました。彼は次のように述べました:

すべてのデジタル通貨取引所に、詐欺やサイバー犯罪、テロ資金供与を通じたマネーロンダリングを示す取引に対して警戒を保つように注意を喚起します。これらの活動の可能性はグローバルな取引所にとってはるかに高いです。

Binance Australiaは、AUSTRACが検討し選択する外部監査人を指名するために28日間が与えられました。

今年初めから、AUSTRACは暗号通貨取引所への管理を強化しており、特定の要件を遵守していないとされる事業体に対して執行措置を取っています。例えば、Bitcoin.com Newsは5月にAUSTRACが暗号通貨取引所Cointreeに対して疑わしい事柄報告の提出遅延について罰金を科したと報じました。

その前に、13の送金業者およびデジタル通貨交換業者に対して措置を取っています。2026年3月から、AUSTRACは暗号通貨事業体にユーザーデータの取得と財務取引情報の報告を求める予定です。