アルゼンチンの金融情報部 (UIF) は、外国のテロリズムの資金調達に関連する複数の暗号通貨ウォレットを凍結することを決定しました。アルゼンチン当局は、ハヤット・タハリール・アル＝シャムというシリアのテロリストグループとこれらの行動に関連する2人の容疑者に焦点を当てています。
アルゼンチン、テロ資金調達に関連する暗号ウォレットを凍結
アルゼンチン、テロ資金調達の疑いがある暗号通貨ウォレットに対する管理上の凍結措置を発表
アルゼンチンは、テロ資金調達のための暗号通貨資金の使用に対処しています。アルゼンチンの資金洗浄およびテロ対策の監視機関である金融情報部 (UIF) は、アルカイダとつながりのあるシリアのテロリストグループであるハヤット・タハリール・アル＝シャム (HTS) に資金がつながる可能性のある国内の暗号通貨取引所の使用を検出しました。
調査によれば、アルゼンチンに居住するロシア国籍者と、米国財務省およびイスラエル国家テロ資金対策局 (NBCTF) によって特定された他の外国人が、このグループと協力している可能性があることが示されています。
ハヤット・タハリール・アル＝シャム (HTS) は最近、米国国務省による外国テロ組織 (FTO) の指定を解除されましたが、国際的なテロ対策グループによって依然としてテロ組織と認識されています。
これらの資金がアルゼンチンでテロ行為を行うために使用されるという兆候はありませんが、国際的なテロ資金のリスクがある場合に行動を起こすことが金融活動作業部会 (FATF) によって義務付けられています。
この措置は、地元と国際的な2つの情報源からの通報を受けたUIFによって提案され、国内の判事に通知され、暗号資金の管理上の凍結が有効とされました。
行動に関連する< a href="https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2025/07/21/la-uif-congelo-billeteras-y-cuentas-cripto-quienes-son-los-sospechosos-de-usarlas-para-financiar-al-terrorismo/" target="_blank" rel="noopener">地元の情報によれば、「まず最初のステップとして、すべてのウォレットと彼が行ったり試みたりした資金の動きを凍結することが決定され、今後は司法制度の介入により他の措置が強化される」という。
同じ情報筋はまた、これらの資金の取引の流れには、他の違法組織とのつながりの可能性があるアドレスが含まれていることを明らかにしましたが、詳細については提供されませんでした。
