アルゼンチンで、ワンコインに関与した12人が有罪判決を受けました

ワンコインのアルゼンチン拠点には合計71年以上の実刑判決が言い渡されました。

仮想通貨史上最大級のポンジ・スキームの一つである「ワンコイン」は2019年に崩壊したが、その運営に関与した人物を対象とした法的措置は現在も続いている。

ワンコインのアルゼンチン支部は12名で、関与を認めた結果、最大9年の懲役が言い渡されました。13日（金）、コルドバ第10刑事裁判所は以下の被告に対して判決を言い渡しました：

• エドガー・モレノ（55歳）：懲役6年11ヶ月
• リカルド・ベレッタ（55歳）、7年。
• アレハンドロ・テイラー（54歳）、懲役9年。
• アリエル・エドゥアルド・モラスート（47歳）、懲役6年11ヶ月。
• マリアナ・ノエル・ロペス（44歳）、懲役3年10ヶ月。
• マヌエル・ペラルタ・ゲバラ（65）は8年、
• アンドレス・マティアス・ロペス（42）、6年半。
• アルド・ハビエル・レギサモン（57）は3年の執行猶予付きです。
• ナンシー・ディアス（66）、3年（執行猶予）。
• モニカ・ガブリエラ・ブラスコ（58）、6年11ヶ月。
• ダニエル・コルナリア（45）、6年半。
• アドルフォ・グスタボ・アムチャステギ（73）は8年です。

裁判所はまた、被告らに原告への賠償金として8万2000ドルの支払いを命じました。この賠償金支払いに加わらなかったテイラーは、かつて数百万ドルを保有し12台以上の高級車を所有していたことを認め、他の被告とは比べ物にならないほど長い刑期を言い渡されました。

有罪判決を受けた者の大半は、2018年に同グループに約7万ドルを支払った被害者からの告発を受け、2020年に逮捕されました。現在も、詐欺で得た資金を洗浄し国外へ持ち出した銀行員たちのネットワークが関与する別の「ワンコイン」事件が裁判所で係争中です。

45億ドル以上の投資を集めた「ワンコイン」詐欺の創設者、ルジャ・イグナトヴァは依然として逃亡中です。イグナトヴァはFBIの「最重要指名手配犯トップ10」に名を連ねていますが、彼女の行方については矛盾する情報が流れています。

当初、FBIは彼女がドイツのパスポートを使ってアラブ首長国連邦、ブルガリア、ドイツ、ロシア、ギリシャ、あるいは東欧へ渡航した可能性があると説明していましたが、別の報道では2018年にすでに死亡している可能性も示唆されています。

ブルガリアの調査報道サイト「Bureau for Investigative Reporting and Data（Bird.bg）」は、イグナトヴァが麻薬王の指示で遺体を切断され、イオニア海に投棄されたと主張しています。

よくある質問

• アルゼンチンのワンコイン運営者たちには何が起きたのか？コルドバの裁判所は、ポンジ・スキームへの関与を理由に、現地支部の関係者12名に対し、最長9年の懲役刑を言い渡しました。

• アルゼンチンの裁判所はどのような金銭的制裁を科したのか？ 懲役刑に加え、有罪判決を受けた運営者らは、被害を受けた原告らに対し、総額8万2000ドルの賠償金を支払うよう命じられました。

• なぜアレハンドロ・テイラーは現地で最も重い刑を言い渡されたのですか？ テイラーは自身の富を認めていたにもかかわらず、裁判所が命じた賠償基金への拠出を拒否したため、9年の刑を言い渡されました。

• ワンコイン詐欺の世界的創設者は現在拘束されているのか？創設者のルジャ・イグナトヴァは依然としてFBIの指名手配犯となっているが、未確認の情報によれば、彼女は2018年に殺害された可能性がある。